证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-066

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司第七届

　　董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（临时）会议于2022年9月23日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月19日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见2022年9月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对董事会换届选举发表的独立意见详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见2022年9月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对董事会换届选举发表的独立意见详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司章程》修订案详见本公告附件1。修订后的《公司章程》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《董事会议事规则》修订案详见本公告附件2。修订后的《董事会议事规则》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》修订案详见本公告附件3。修订后的《独立董事工作制度》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《控股股东内幕信息管理制度》修订案详见本公告附件4。修订后的《控股股东内幕信息管理制度》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　修订后的《总经理工作细则》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年9月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　附件1：

　　《公司章程》修订案

　　■

　　附件2：

　　《董事会议事规则》修订案

　　■

　　附件3：

　　《独立董事工作制度》修订案

　　■

　　附件4：

　　《控股股东内幕信息管理制度》修订案

　　■

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-072

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于董事提前终止减持计划的公告

　　董事栗军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2022-007）。公司董事栗军先生拟自2022年5月16日至2022年11月15日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的部分公司股票合计不超过1,581,757股，占公司当前总股本的比例为0.2226%。2022年8月15日，公司披露了《关于董事减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-041），前述减持计划实施过半时，栗军先生未减持公司股份。

　　近日，公司收到栗军先生的《股票减持计划提前终止告知函》。经过综合考虑，栗军先生决定提前终止本次减持计划。现将相关情况公告如下：

　　一、减持计划的实施情况

　　1、董事减持股份情况

　　截至本公告披露日，栗军先生未减持公司股份。

　　2、董事减持前后持股情况

　　■

　　二、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施及提前终止未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，栗军先生未减持公司股份，不存在违规情形。

　　3、本次减持计划的实施及提前终止不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　三、备查文件

　　《股票减持计划提前终止告知函》

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-067

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司第七届

　　监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会议于2022年9月23日上午10:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月19日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见2022年9月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-068

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月23日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司董事会同意提名赵福君先生、施瑞丰先生、曾超先生、党毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名冯运生先生、李岳军先生和王勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生、曾超先生、党毅先生和独立董事冯运生先生、王勇先生的任期为自股东大会审议通过之日起三年；由于独立董事李岳军先生自2018年12月10日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其作为第八届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月9日。上述候选人的简历详见本公告附件。

　　上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人冯运生先生、李岳军先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　一、赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长兼总裁，并兼任成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

　　截至目前，赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵福君承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司副董事长，北京久其金建科技有限公司董事长，雄安久其数字科技有限公司执行董事。

　　截至目前，施瑞丰持有公司股票3,542,932股，并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　施瑞丰承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　三、曾超，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于北方交通大学，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司董事、高级副总裁，北京久其易实科技有限公司执行董事。

　　截至目前，曾超持有公司股票264,550股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　曾超承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　四、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、常务副总裁。

　　截至目前，党毅不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　党毅承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　独立董事候选人简历

　　一、冯运生，男，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于首都经济贸易大学，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

　　截至目前，冯运生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯运生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　冯运生承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、李岳军，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于东北财经大学，本科学历，中国注册会计师、注册评估师。曾任中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，岳华会计师事务所有限责任公司、北京岳华中天房地产评估有限公司、众环（北京）管理股份有限公司董事，唐山港集团股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。

　　截至目前，李岳军未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李岳军已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　李岳军承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　三、王勇，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师。1999年至2015年曾先后任职于财政部外汇外事司、国库司。现任高康资本投资管理有限公司总裁、党支部书记。

　　截至目前，王勇未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王勇目前正在参加深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训（线上），培训结束后将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　王勇承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-069

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月23日召开第七届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　经公司股东提名，监事会推选王劲岩女士、蒋硕先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。

　　上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第八届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 监事会

　　2022年9月24日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　一、王劲岩，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。

　　截至目前，王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、蒋硕，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于北京工业大学，大专学历。1999年加入公司，现任公司监事，就职于通信高科技事业部。

　　截至目前，蒋硕未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　蒋硕不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-070

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会将于2022年10月12日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　经公司于2022年9月23日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月12日（星期三）下午3:00

　　（2）网络投票时间：2022年10月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月12日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　4、 股权登记日：2022年9月30日（星期五）

　　5、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　6、 出席会议对象：

　　（1）截至2022年9月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、 本次股东大会提案编码表

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将针对提案1.00、提案2.00、提案3.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东），同时关联股东须回避表决。此外，公司独立董事冯运生作为征集人，将向公司全体股东征集对提案1.00、提案2.00和提案3.00的委托投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案1.00至5.00均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案8.00、提案9.00和提案10.00涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议、第七届董事会第三十二次（临时）会议以及第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见202年9月16日、2022年9月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年10月08日至2022年10月11日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

　　2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2022年10月11日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

　　四、 网络投票操作流程

　　参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

　　五、 会务联系方式

　　联系人：邱晶

　　地址：北京市经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

　　联系电话：010-58022988

　　六、 其他事项

　　1、会议材料备于公司董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

　　七、 备查文件

　　1、第七届董事会第三十一次（临时）会议决议

　　2、第七届董事会第三十二次（临时）会议决议

　　3、第七届监事会第十九次（临时）会议决议

　　4、第七届监事会第二十次（临时）会议决议

　　特此通知

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2022年9月24日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362279  投票简称：久其投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月12日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　北京久其软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：①议案1-7为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。②议案8-10为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　受托人身份证号：

　　受托人联系电话：

　　受托人签字：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　委托日期：          年         月         日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-071

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　独立董事冯运生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要提示

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事冯运生先生作为征集人就公司拟定于2022年10月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人冯运生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2022年第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：北京久其软件股份有限公司

　　股票简称：久其软件

　　股票代码：002279

　　法定代表人：赵福君

　　董事会秘书：王海霞

　　注册地址：北京市海淀区文慧园甲12号楼

　　邮政编码：100082

　　联系电话：010-58022988

　　传真：010-58022897

　　互联网地址：www.jiuqi.com.cn

　　电子信箱：002279@jiuqi.com.cn

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对2022年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　■

　　委托投票股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

　　（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022年9月23日

　　三、本次股东大会基本情况

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》详见2022年9月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、征集人基本情况

　　（一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯运生，其基本情况如下：

　　冯运生先生，1956年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

　　（二） 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年9月15日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议，并且对《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一） 征集对象：截止2022年9月30日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二） 征集时间：2022年10月8日至2022年10月11日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）

　　（三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四） 征集程序和步骤：

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

　　1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

　　（1）法人营业执照复印件；

　　（2）法定代表人有效身份证复印件；

　　（3）授权委托书原件；

　　（4）股票账户卡复印件。

　　法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

　　（1）本人有效身份证复印件；

　　（2）授权委托书原件；

　　（3）股票账户卡复印件。

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮政编码：100176）

　　电话：010-58022988

　　传真：010-58022897

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

　　第四步：由公司聘请的 2022 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五） 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

　　（六） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七） 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告

　　征集人：冯运生

　　2022年9月24日附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　北京久其软件股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至北京久其软件股份有限公司2022年度第二次临时股东大会结束。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见：

　　■

　　注：①提案1.00-7.00此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 ②提案8.00-10.00为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人联系方式：

　　委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

　　委托日期：       年      月       日