本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

　　●本次为其担保金额：4,080.00万元

　　●已实际为其提供的担保余额：12, 750.00万元

　　●被担保人未提供反担保

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2022年9月21日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称“承德银行双滦支行”）签署编号为“13080801220909001”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下期限为一年8,000.00万元借款的51%（即4,080.00万元）提供保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%（即3,920.00万元）提供担保。

　　本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　本次担保已经公司第七届董事会第四次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2021年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司

　　统一社会信用代码：91130803567366492K

　　成立时间：2011年01月01日

　　注册地点：承德双滦区滦河镇

　　主要办公地点：承德双滦区滦河镇

　　法定代表人：王立平

　　注册资本：77,800万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售

　　主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限责任公司。

　　截至2021年末，承德中滦公司经审计的资产总额为202,378.06万元，负债总额91,283.31万元（其中：贷款总额27,100.00万元，流动负债总额83,565.20万元），净资产111,094.75万元，2021年度营业收入实现299,893.01万元，利润总额27,527.10万元，净利润20,562.15万元。截至2022年6月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为191,018.08万元，负债总额98,044.15万元（其中：贷款总额33,721.00万元，流动负债总额91,043.48万元），净资产92,973.93万元，2022年1-6月份营业收入实现153,214.51万元，利润总额9,765.66万元，净利润6,779.15万元。截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保人与公司关系

　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的8,000.00万元贷款，贷款期限自2022年9月21日至2023年9月19日止；公司为上述款项51%（即4,080.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%（即3,920.00万元）提供担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要，承德中滦公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司为承德中滦公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第四次会议和2021年度股东大会审议通过，在2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过12,800.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保12,750.00万元，融资担保剩余额度50.00万元。

　　截至目前，公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额12,750.00万元，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额12,250.00万元。

　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

　　公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司2021年度股东大会召开之日起至公司2022年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过169,800.00万元的融资担保，目前已使用32,750.00万元，剩余额度137,050.00万元。

　　截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额104,297.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例7.74%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二二年九月二十三日