证券代码：600909        证券简称：华安证券       公告编号：2022-058

　　华安证券股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十二次会议通知和文件。本次会议以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议同意聘任章宏韬先生任公司总经理职务，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2022年9月22日

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券        公告编号：2022-059

　　华安证券股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》（2022年修订）《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》相关要求，结合国企改革及安徽省委巡视反馈意见相关工作要求对公司《章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件《华安证券股份有限公司章程》修订对照表。

　　本次修订后的公司《章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：《华安证券股份有限公司章程》修订对照表

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2022年9月22日

　　附件：

　　《华安证券股份有限公司章程》修订对照表

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　　证券代码：600909        证券简称：华安证券      公告编号：2022-060

　　华安证券股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月1日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》，会议同意在公司总经理空缺期间，由董事长章宏韬先生代为履行总经理职责，代为履职时间最长不超过6个月。

　　2022年9月21日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任章宏韬先生担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：章宏韬先生符合上市公司及证券公司高级管理人员的任职条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司的经营发展。聘任章宏韬先生为公司总经理的提名、审议、表决方式等符合相关法律、法规及公司章程等有关规定。

　　特此公告。

　　附件：章宏韬先生简历。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2022年9月22日

　　附件：

　　章宏韬先生简历

　　章宏韬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1966年10月，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长、总经理（代），兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护委员会副主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽省证券期货业协会会长。