证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2022-075

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月18日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2022年9月21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

　　（一）审议通过《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

　　鉴于公司2019年员工持股计划存续期即将于2022年9月27日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2019年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月27日止。存续期内，如果2019年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2019年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

　　董事袁秋丽、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见2022年9月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月22日

　　证券代码：002145          证券简称：中核钛白       公告编号：2022-076

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于2019年员工持股计划存续期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“中核钛白”）于2022年9月21日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将2019年员工持股计划的存续期在2022年9月27日到期的基础上延长一年，至2023年9月27日止。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2019年员工持股计划基本情况

　　公司分别于2019年3月11日召开第六届董事会第七次（临时）会议及2019年3月27日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）及摘要》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划，并授权董事会全权办理与2019年员工持股相关的事宜。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2019年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票已于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：中核华原钛白股份有限公司—第3期员工持股计划），过户价格为2.73元/股，过户股数为47,839,206股。2019年员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至2019年员工持股计划名下时起算（即2019年4月27日起算），存续期为不超过42个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、公司2019年员工持股计划存续期延长情况

　　根据《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》的规定，

　　2019年员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司2019年员工持股计划管理委员会于2022年7月27日召开2019年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意，决定将公司2019年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月27日止。

　　2022年9月21日公司召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2019年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月27日止。存续期内，如果2019年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2019年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司2019年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》的相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月22日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2022-077

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金利用效率，降低财务费用，增加公司收益，公司于2021年12月6日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议及第六届监事会第三十五次（临时）会议，2021年12月22日召开了2021年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-124）。

　　根据上述决议，近期公司及公司控股子公司继续使用审批额度内的闲置自有资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

　　一、新增理财产品购买情况

　　单位：万元

　　■

　　二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况（含本次公告）

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。具体控制措施如下：

　　（1）公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部门具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　　（3）独立董事应当对保本型理财资金使用情况进行检查；

　　（4）公司监事会应当对保本型理财资金使用情况进行监督与检查；

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，披露保本型理财以及相应的损益情况。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在进行具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

　　2、公司将闲置的自有资金通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、《结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月22日