本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次行权股票数量：16,807,536股

　　●本次行权股票过户登记日期：2022年9月20日

　　●本次行权股票上市流通时间：2022年9月27日

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　2022年8月29日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名单和期权数量的议案》。董事会认为，公司第二个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会同意按照《公司股票期权计划（草案二次修订稿）下称“《期权计划》”的相关规定为符合条件的108名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。根据《期权计划》关于行权价格调整的规定，董事会同意将公司股票期权行权价格调整为人民币2.92元/股。公司监事会对上述议案发表了同意的意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详情请见公司2022年8月31日发布的相关公告。

　　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　　（一）行权的股份数量

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　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

　　（三）行权人数

　　本次股票期权行权人数103人。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日为2022年9月27日。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量为16,807,536股。

　　（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员通过行权新增的2,160,240股股份在转让时应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

　　（四）本次股本结构变动情况

　　单位：股

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　　本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022SZAA40472号），截至2022年9月6日止，公司收到103位股权激励对象缴纳的16,807,536股的行权款合计人民币49,078,005.12元，其中计入股本人民币16,807,536.00元，计入资本公积人民币32,270,469.12元。

　　公司已办理完毕本次行权的股份登记手续，于2022年9月20日收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　五、本次募集资金的使用计划

　　本次股权激励计划行权募集资金49,078,005.12元将用于补充公司流动资金。

　　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为2,889,361,920.43元，基本每股收益0.36元/股。以本次行权后总股本8,124,649,337股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为0.36元/股。

　　七、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记的《证券变更登记证明》。

　　2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022SZAA40472号）。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2022年9月22日