公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中国电影股份有限公司章程》的规定，公司于2022年9月20日召开职工代表大会，选举罗岚女士、章慧霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

　　罗岚，女，1972年11月出生，中国国籍，管理学硕士，高级会计师。历任中国电影集团公司财务部会计，中影电通太科广告有限公司财务总监，公司财务管理部业务主管、影院投资核算处处长。2016年12月至今任公司财务管理部副主任兼中影影院投资有限公司财务总监。

　　章慧霞，女，1977年12月出生，中国国籍，文学硕士。历任华夏电影发行有限责任公司经理助理、副总经理，华夏电影（北京）有限公司电影制片分公司经理。2020年8月至今任公司北京电影制片分公司副经理。

　　截至本公告日，罗岚女士、章慧霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定不得担任监事的情形，符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。她们将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，履行监事职责。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　2022年9月22日