本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、 会议召开及出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年9 月21日（星期三）下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年9月21日9:15—15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年9月21日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、现场会议召开地点：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长何凯先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　8、公司已于2022年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。

　　(二)、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 3 名，代表有表决权的股份数为55,322,288股，占公司有表决权股份总数的 23.9354%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东1 名，代表有表决权的股份数为55,309,888股，占公司有表决权股份总数的23.9300%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 12,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 2名，代表有表决权股份数 12,400股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0054%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者2 人，代表有表决权股份数为12,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于成立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意 55,311,788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对10,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意1,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.3226%；反对10,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.6774%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。

　　2、《关于为控股子（孙）公司融资提供担保增加担保额度的议案》。

　　表决结果：同意 55,311,788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对10,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意1,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.3226%；反对10,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.6774%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　3、《关于2022年度向金融机构申请综合授信增加额度的议案》。

　　表决结果：同意 55,311,788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9810%；反对10,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意1,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.3226%；反对10,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.6774%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　2、律师姓名：苏靖雯、秦莹

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第八次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日