证券代码：000617   证券简称：中油资本   公告编号：2022-031

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2022年9月20日（周二）上午9:30开始

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

　　3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席会议总体情况

　　出席本次股东大会具有表决权的股东共计14人，代表公司有表决权的股份10,851,186,335股，占公司有表决权股份总数的85.8339%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表公司有表决权的股份241,532,928股，占公司有表决权股份总数的1.9105%。

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计13人，代表公司有表决权的股份10,609,653,407股，占公司有表决权股份总数的83.9233%。

　　2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

　　2. 议案审议情况

　　审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意10,850,743,215股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对443,120股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意601,079,480股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9263%；反对443,120股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：吴寒、王婷

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-032

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于2022年9月20日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年9月16日(周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》并结合公司经营管理需要，选举独立董事贺颖奇先生为第九届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员，并担任审计委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　《关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（2022-033）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年10月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：000617  证券简称：中油资本    公告编号：2022-033

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副董事长、总经理辞职的情况

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副董事长、总经理蒋尚军先生提交的书面辞职报告，蒋尚军先生由于工作原因申请辞去公司第九届董事会副董事长、非独立董事、总经理及董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员，以及董事会风险管理委员会主席职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他职务。

　　此次蒋尚军先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，蒋尚军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。蒋尚军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对蒋尚军先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、选举非独立董事的情况

　　为保证公司董事会规范运作，经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司于2022年9月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名卢耀忠先生（简历见附件）为非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　董事会同意自卢耀忠先生董事资格取得股东大会审议批准后，由其担任公司副董事长和董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员，以及董事会风险管理委员会主席职务，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作，在此之前，由副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生代行总经理职责。

　　公司独立董事韩方明先生、罗会远先生、贺颖奇先生就蒋尚军先生辞去总经理职务的原因进行了核查并就选举卢耀忠先生为非独立董事事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　附件：卢耀忠简历

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日

　　附件：

　　卢耀忠简历

　　卢耀忠，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（北京）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2009年12月任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013年8月任海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017年4月任中国石油集团公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油天然气股份有限公司资本运营部总经理。2017年6月任中国石油天然气股份有限公司监事。2021年10月任中国石油集团昆仑资本有限公司总经理、党委书记。

　　截至目前，卢耀忠先生不持有公司股份，除中国石油集团昆仑资本有限公司任职外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢耀忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经查询，卢耀忠先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000617     证券简称：中油资本   公告编号：2022-034

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2022年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会。

　　2022年9月20日，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，决定于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

　　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）会议召开时间

　　1. 现场会议召开时间：2022年10月13日（星期四）上午9:30开始。

　　2. 网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统投票的时间为2022年10月13日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。

　　（七）股权登记日：2022年10月10日（星期一）。

　　（八）出席对象

　　1. 截至2022年10月10日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　4. 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）披露情况

　　上述提案已经第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年9月21日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十九次会议决议公告》《关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》等相关公告。

　　（三）特别提示

　　1. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2. 本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。

　　三、股东大会现场会议登记方法

　　（一）现场会议登记日：2022年10月11日（星期二）

　　（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年10月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　1. 法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

　　2. 自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（三）现场登记地点及会议咨询方式

　　1. 现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

　　2. 邮编：100032

　　3. 电话：010-89025597

　　4. 联系人：王云岗

　　5. 电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

　　6. 传真：010-89025555

　　会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、疫情防控要求

　　鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循北京市、西城区及石油金融大厦相关疫情防控要求，主动配合。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月21日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360617；投票简称：中油投票

　　2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年10月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的开始时间为2022年10月13日上午9:15，结束时间为2022年10月13日下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人持股性质：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权议案：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　注：1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2.以上委托书复印及剪报均为有效。

　　3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2022年   月   日