证券代码：600328   证券简称：中盐化工 公告编号：2022-080

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议的议案均为非累积投票类型议案，议案全部审议通过。

　　2.上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

　　律师：孟祥增、李栋

　　2、 律师见证结论意见：

　　内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：600328  证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2022-081

　　中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月23日（星期五）10:00-11：00

　　●会议召开方式：网络互动形式

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http：//roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可在2022年9月22日（星期四）下午17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日披露了公司《2022年半年度报告》，具体内容请参阅2022年8月19日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入的了解公司2022年半年度业绩、经营情况，广泛听取投资者的意见和建议。公司拟于2022年9月23日通过网络互动的方式召开“2022年半年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2022年9月23日（星期五）10:00-11：00

　　召开方式：网络互动形式

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长周杰先生，财务总监、董事会秘书陈云泉先生及相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年9月22日（星期四）下午17:00前通过本公告后附的电话、传真等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　2、投资者可在2022年9月23日（星期五） 10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证路演中心”（http：//roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：证券事务部（董事会办公室）

　　电话：0483-8182785

　　传真：0483-8182022

　　邮    箱：zyhgzqb@chinasalt.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日