本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月23日（星期五）下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年9月17日至2022年9月22日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式（mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在2022年半年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　公司已于2022年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月23日下午 15:00-16:00召开2022年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月23日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：周辉先生

　　董事会秘书、财务负责人：黄来和先生

　　独立董事：严臻先生

　　（如有特殊情况，参加人员将会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年9月17日至2022年9月22日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过电子邮件方式（mail@cssckj.com）向公司提出所关注的问题，公司将在2022年半年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2022年9月23日（星期五）下午15:00-16:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与公司2022年半年度业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：021-63022385

　　邮箱：mail@cssckj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日