证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429  公告编号： 2022-041

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月15日（星期四）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年9月9日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于公司经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》，同意公司经理层成员任期经营业绩考核结果。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十三次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年9月16日