证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-078

　　中衡设计集团股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日（星期四）上午11:00-12:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开“2022年半年度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于2022年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-077）。

　　一、本次说明会召开情况

　　2022年9月15日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、总工程师张谨女士，独立董事龚菊明先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生，财务总监孙王艳女士出席了本次业绩说明会，就公司2022年半年度经营情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

　　问题1：董秘，你好！在目前恶劣的宏观市场环境下公司还能半年度现金分红，不容易，上半年公司现金变好的主要原因是什么？

　　答：您好！公司历来重视现金流的管理及风控。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额，同比增加13,794.38万元，主要是本期工程总包业务收款增加所致。谢谢！

　　问题2：近年来，国家在大力倡导“新基建”，作为一家设计企业，如何适应这种大的国家发展战略？

　　答：您好！新基建给建筑设计企业带来了新机遇，同时也是新的战场。5G、城轨、人工智能等高端产业的落地急需相应的建筑设计做支撑。而事实上，中衡设计在建筑产业现代化、教育建筑、医疗建筑、互联网等多领域的技术研发，都为公司新基建产业中开疆拓土奠定了坚实的基础。

　　公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国-东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目；承接中国马来西亚钦州产业园区启动区5G天线实验楼项目，苏州市轨道交通6号线工程土建车站工点设计等多项城轨交通项目；为苏州博世NEV充电站、苏州普洛斯新建充电间工程提供设计服务。此外，公司还中标同程网研发办公楼、ABB机器人新工厂等互联网和人工智能产业的基础设施建设。谢谢！

　　问题3：作为绿色建筑的一部分，公司在装配式建筑这一块的布局怎么样？

　　答：您好！公司能够提供装配式建筑集成设计一体化的解决方案，并拥有丰富的装配式建筑设计实施经验。公司拥有包括装配式混凝土结构、钢结构、木结构、混合结构的专项设计技术与研发成果，推行装配式建筑一体化集成设计，推广通用化、模数化、标准化设计方式，积极应用建筑信息模型技术(BIM)，提高建筑领域各专业协同设计能力，公司还承担包括《钢结构住宅新结构体系研究》等10余项部、省和市级装配式相关课题研究，参与《江苏省装配式建筑综合评定标准》和《装配式异形束柱钢框架-支撑钢结构住宅系技术规程》等多项相关规范标准的编制，拥有“中衡设计Revit族库管理软件”、“中衡设计Midas_To_Revit模型转换软件”、“中衡设计工程数据管理软件”等相关软件著作权20余项。公司已建立三位一体的装配式产学研技术体系，并自主研发了“带耗能梁的钢框架与交叉型中心支撑装配式建筑体系”、“钢管组合柱与双向加劲钢板剪力墙装配式建筑体系”和“交错焊接的填充式剪力墙装配式建筑体系”等数十项建筑设计技术，为拓展设计业务尤其是装配式设计业务提供了坚实的技术支撑。尤其在目前国家大力推广发展钢结构的背景下，公司的竞争优势将进一步得到显现。公司成立了“江苏省生态建筑与复杂结构工程技术研究中心”和“江苏省建筑产业现代化工程研究中心”等多个平台，建立了完整的科技创新体系；2015年被授予江苏省建筑产业现代化示范基地（设计研发类）；2017年被授予首批国家装配式建筑产业基地。公司多个研发中心致力于装配式钢结构、装配式混凝土、复杂结构、绿色及生态建筑、BIM及智慧制造和建筑产业现代化等的研发，目前累计获得授权专利165项。谢谢！

　　问题4：设计企业作为轻资产公司，最核心的资产是优秀的设计师，请问公司在优秀人才储备上有何战略规划？

　　答：您好！公司人才优势明显。目前集团形成了城市设计、产业园区、文体教育、医疗设计、外资工业等学科带头人集群，并已汇集有全国工程勘察设计大师1人，国务院特殊津贴享受者2人，省级大师4人，入选江苏省“333高层次人次培养工程”6人，江苏省紫金文化创意人才8人，中国建筑学会青年建筑师3人，中国十佳医院建筑设计师4人，中国十佳医院建设机电工程师1人，江苏省优秀工程勘察设计师14人，长三角建筑学会联盟青年建筑师1人，重庆市优秀建筑师5人。集团也拥有一大批各类优秀项目管理、监理人才，聚集全国优秀总监及先进个人4人，有89人次获省级优秀总监专监荣誉称号。

　　公司已建立起完善的人才培养体系，通过定岗定级制，给员工提供多元化的晋升通道和发展空间。通过限制性激励计划、期权激励计划、共同组建投资公司等多种形式完善激励机制，进一步强化了骨干人员对公司的认同感和归属感。公司充分利用各种机会与平台，持续为员工争取更多的培养机会，提升公司的行业地位和市场知名度，坚持实施一流的人才打造一流企业的人才战略。谢谢！

　　问题5：半年度分红什么时候到账？

　　答：您好！根据公司《2022年半年度权益分派实施公告》，本次现金红利的发放日是2022年9月16日，请注意关注。谢谢！

　　关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603017   证券简称：中衡设计  公告编号：2022-079

　　中衡设计集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事高洪舟、董事张延成因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事付卫东因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、林惠

　　2、律师见证结论意见：

　　所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　●报备文件

　　1、 中衡设计集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

　　2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书