证券代码：600881   证券简称：亚泰集团   公告编号：临2022-046号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席12人，董事李玉先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席7人，监事陈波先生、陈亚春先生未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议全部议案均已获得有效通过，其中议案 1《关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

　　律师：张晓蕙、商家碧

　　2、律师见证结论意见：

　　亚泰集团2022年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2022年9月16日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2022-047号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2022年第七次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第七次临时董事会会议于2022年9月15日在公司总部会议室举行，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事李玉先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生分别委托董事刘晓峰先生、王化民先生、韩冬阳先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款8.3亿元，年利率5.655%，期限1年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二二年九月十六日