证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2022-083

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议（通讯表决）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年9月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于同意签署偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于签署偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议的公告》。

　　（二）审议通过了《关于同意与政府签署松江区茂盛路116号不动产之减量化实施协议的议案》

　　同意与政府签署《关于松江区茂盛路116号不动产之减量化实施协议》，并授权公司总经理张祖秋先生签署上述协议及为履行该协议所需签署的其他配套法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2022-084

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于签署偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、框架协议签订的基本情况

　　（一）框架协议签订的基本情况

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日与Baolong Holdings Europe Kft.（公司全资子公司，以下简称“BHE”）、Huf Electronics Düsseldorf GmbH（以下简称“霍富杜塞尔多夫”）、HufHülsbeck&Fürst GmbH ＆ Co. KG（霍富杜塞尔多夫的母公司，以下简称“霍富集团”）、保隆霍富（上海）电子有限公司（公司持有55%的股权，霍富杜塞尔多夫持有45%的股权，以下简称“保富中国”）、HufBaolong Electronics Bretten GmbH（BHE持有55%的股权，霍富杜塞尔多夫持有45%的股权，以下简称“保富德国”）签署了《偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议》，由公司和BHE直接向霍富杜塞尔多夫全额还款，或间接地以向保富中国和保富德国（以下合称“合资公司”）提供借款的方式，使合资公司能够全额偿还霍富杜塞尔多夫向合资公司提供的股东借款本息。

　　（二）交易对方的基本情况

　　1、企业名称：HUF Electronic Düsseldorf GmbH

　　2、注册地点：奥博浩森大街22号，40472，杜塞尔多夫

　　3、总经理：Hulsbeck, Ulrich, Velbert

　　4、注册资本：25,000.00欧元

　　5、经营范围：研究、开发、测试和系列认证，电子产品的生产和分销。

　　6、交易对方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

　　（三）本次框架协议签订履行的内部决策程序

　　公司于2022年9月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于同意签署偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议的议案》，并授权BHE执行董事李立强先生签署《偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议》及为履行该协议所需签署的其他配套法律文件。

　　二、合资公司一年一期的主要财务指标

　　（一）保富中国一年一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　（二）保富德国一年一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：保富德国及其子公司保富美国的合并数据。

　　三、框架协议的主要内容

　　（一）协议签订方

　　1.上海保隆汽车科技股份有限公司（保隆科技）

　　2.Baolong Holdings Europe Kft.（BHE）

　　3.Huf Electronics Düsseldorf GmbH（霍富杜塞尔多夫）

　　4.Huf Hülsbeck&Fürst GmbH ＆ Co. KG（霍富集团）

　　5.保隆霍富（上海）电子有限公司（保富中国）

　　6.HufBaolong Electronics Bretten GmbH（保富德国）

　　（二）协议主要内容

　　1.少数股东借款偿还：保富德国有义务向霍富杜塞尔多夫偿还截至2022年9月15日未偿还金额（包含利息）9,975,375.62欧元；保富中国有义务向霍富杜塞尔多夫偿还截至2022年9月15日未偿还金额（包含利息）人民币 40,838,368.45元。各方同意BHE/保隆科技可以代替合资公司履行还款义务的相应款项。

　　2.资金支持约定：在收到上述全额款项后，霍富杜塞尔多夫不再为合资公司未来的资金需求提供支持，公司将继续为合资公司提供资金支持。

　　3.收益权约定：自2022年8月31日起，合资公司的股东收益权100%归属公司和BHE。

　　4.表决权约定：合资公司少数股东借款清偿后，霍富杜塞尔多夫承诺在行使合资公司股东表决权时应与公司和BHE的表决意见保持一致（但不符合双方约定的事项除外）。

　　5.董事会约定：保富中国的董事会、以及保富德国的顾问委员会应解散。保隆科技应任命一名保富中国的执行董事。

　　四、对上市公司的影响

　　合资公司为公司控股子公司，是TPMS的业务实施主体，TPMS为公司的核心业务之一，公司偿还上述款项并继续为合资公司提供资金支持，不会对公司的现金流产生重大影响，有利于合资公司TPMS业务的积极发展。合资公司的股东收益权自2022年8月31日起100%归属公司和BHE，有利于促进公司高质量发展，符合公司发展战略和整体利益。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2022-085

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事邓小洋因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2022年度为子公司增加担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-3项议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1、2。

　　3、本次股东大会议案1、2、3经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

　　4、本次股东大会议案2出席本次股东大会的股东均非关联股东，不涉及回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

　　律师：赵桂兰、王璐瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　●上网公告文件

　　上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

　　●报备文件

　　上海保隆汽车科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议