证券代码：600765   证券简称：中航重机   公告编号：2022-040

　　中航重机股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2022年9月15日以通讯方式在中航重机会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举冉兴同志为公司第七届董事会董事长的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于聘任公司6名高级管理人员的议案》

　　同意聘任冉兴同志为公司总经理，毛智勇同志、张正原同志、胡灵红同志为公司副总经理，宋贵奇同志为公司总会计师，王志宏同志为公司董事会秘书（高级管理人员简历见附件），任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》

　　同意设立公司第七届董事会各专门委员会，各专门委员会成员任期至本届董事会换届之日。第七届董事会各专门委员会组成如下：

　　■

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附件：高级管理人员简历

　　冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，2010年取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人；中航重机总经理、党委副书记。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

　　毛智勇，男，1963年6月生，1984年7月大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系热处理专业。1984年7月参加工作，曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司理化室技术员、主任、副处长、厂长助理兼商务处处长、副总经理、总经理、党委副书记；中航重机股份有限公司总经理助理（期间兼任江西景航航空锻铸有限公司董事长，中航特材工业（西安）有限公司董事，航空工业安大董事长，航空工业宏远董事长、党委书记，航空工业安大和宏远监事会主席）。现任中航重机副总经理（兼任中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中航重机技术研究院董事长、贵阳安大宇航材料有限公司董事长）。

　　张正原，男，1971年4月生，1992年7月大学本科毕业于武汉纺织工学院机械制造工艺与设备专业，后取得南京航空航天大学机械工程专业硕士学位。1992年6月参加工作，曾任贵州红林机械厂数控站技术员、设计所设计员；贵州红林机械厂帕克分公司经理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长；贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空产业处处长；中航重机股份有限公司运营质量部部长。现任中航重机副总经理（期间2018年11月至2022年6月兼任中航力源液压股份有限公司董事长、党委书记、总经理、法定代表人)。

　　胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。现任中航重机股份有限公司副总经理。

　　宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师；中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

　　王志宏同志，男，1970年7月生，1988年专科毕业于郑州轻工业学院工业企业管理专业，后取得南昌航空大学铸造成型专业学士学位，2018年通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得任职证书。1991年8月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限公司（以下简称“安吉公司”）发展计划部部长、计划制造部副部长、市场部部长、督导部部长、总经理助理；河北安吉宏业公司副总经理；贵州安吉有色铸造有限责任公司总经理；安吉公司综合管理部部长、民品部部长、副总经理、董事会秘书。现任中航重机综合管理部部长、保密办公室主任、证券法务部部长、董事会秘书。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机     公告编号：2022-040

　　中航重机股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计43人，代表股份567,731,290股，占公司有表决权股份总数的比例为38.56%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东40人，代表股份137,225,226股，占公司有表决权股份总数的比例为9.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事张育松、董事刘亮、独立董事于革刚、独立董事李平因公外出未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张嵩、监事白传军因公外出未能出席会议；

　　3、 董事会秘书王志宏出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会报告工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订中航重机股份有限公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举董事的议案

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　　7、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　8、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、郭光文

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机  公告编号：2022-041

　　中航重机股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日书面发出召开第七届监事会第一次临时会议的通知，并于2022年9月15日在中航重机会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举张嵩同志为公司第七届监事会监事会主席的议案》

　　监事会主席简历见附件

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　中航重机股份有限公司监事会

　　2022年9月15日

　　附件：监事会主席简历

　　张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业。1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳公司”）团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、总审计师、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。