证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业  公告编号：2022-128

　　盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2022年9月15日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金优先置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金60,822.54万元人民币。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，能够为公司及股东获取更多的回报。

　　董事会同意使用额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月。本决议有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定的授权人员在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责实施。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业  公告编号：2022-129

　　盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第三十一次会议于2022年9月15日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　公司使用非公开发行股票募集资金优先置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金60,822.54万元人民币。

　　监事会认为：公司以募集资金优先置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。我们同意以上事项。

　　表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业  公告编号：2022-130

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金60,822.54万元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1137号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）向14名投资者非公开发行321,520,664股股票，发行价格为6.92元/股，募集资金总额为人民币2,224,922,994.88元，扣除不含税发行费用19,909,743.88元后，募集资金净额为2,205,013,251.00元。上述募集资金到位情况已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（中证天通【2022】证验字第0400002号）。

　　公司己将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金计划使用情况

　　经公司2021年6月3日召开的第十届董事会第二十三次会议以及2021年6月21日召开的2021年第四次临时股东大会和2021年9月29日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：卡隆威项目的总投资金额为29,325.38万美元，根据美元兑换人民币汇率为：1美元兑换6.43元人民币，项目的总投资金额为188,562.21万元。

　　在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司自筹解决。

　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月15日出具的《盛屯矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20253），自2021年6月3日公司召开第十届董事会第二十三次会议至2022年8月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为60,822.54万元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　各个募集资金专用账户置换金额具体如下：

　　■

　　四、公司履行的内部决策程序情况

　　公司于2022年9月15日召开了第十届董事会第五十四次会议、第十届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。同时，全体独立董事对该事项发表了同意意见。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，有利于提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。

　　五、专项意见说明

　　1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论

　　我们认为，盛屯矿业编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映了盛屯矿业截至2022年8月2日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项，已经公司第十届董事会第五十四次会议和第十届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　中信证券对盛屯矿业使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　3、独立董事意见

　　公司第十届董事会第五十四次会议审议和表决通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。独立董事同意本议案。

　　4、监事会意见

　　公司以募集资金优先置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意该事项。

　　六、备查文件

　　1、盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议；

　　2、盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议；

　　3、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于盛屯矿业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛屯矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：XYZH/2022XAAA20253）。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业   公告编号：2022-131

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次现金管理金额：不超过人民币60,000万元的限制募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，上述资金可以循环滚动使用。

　　●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●本次现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。

　　●本次现金管理履行的审议程序：本事项经盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第五十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1137号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（A股）321,520,664股，不超过批准的发行股数上限。每股发行价格6.92元，募集资金总额人民币2,224,922,994.88元，扣除不含增值税发行费用人民币19,909,743.88元，实际募集资金净额为人民币2,205,013,251.00元。截至2022年8月1日，本次募集资金（扣除承销及保荐费用）已划转至本公司指定的验资专户内。本次非公开发行募集资金经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月3日出具了《验资报告》（中证天通【2022】证验字第0400002号）。本公司己将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资品种

　　公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资资金额度

　　使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。

　　（四）投资期限

　　本决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）资金来源

　　部分暂时闲置的募集资金。

　　（六）实施方式

　　授权公司管理层及指定的授权人员在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责实施。

　　（七）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

　　（二）风险控制措施

　　为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的产品，投资风险较小，在企业的可控范围之内。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、决策程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2022年9月15日，公司召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定的授权人员在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年9月15日，公司召开第十届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　经审慎核查，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事对上述事项无异议，同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　经审慎核查，保荐机构认为：盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件：

　　1、盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议；

　　2、盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议；

　　3、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日