本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00。

　　2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会。2022年8月29日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　5、主持人：董事长杨晓燕女士。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东214人，代表股份402,643,054股，占公司总股份的52.5781％。

　　2、出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东1人，代表股份312,700股，占公司总股份的0.0408％。

　　通过网络投票的股东213人，代表股份402,330,354股，占公司总股份的52.5373％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　公司全体董事、监事、高管人员出席了本次会议（因疫情防控要求，部分董事、监事、高管人员以通讯方式与会）。公司聘请北京树成律师事务所律师刘群、马淑玉出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,458,702股，占出席会议所有股东所持股份的59.7201％；反对145,019,184股，占出席会议所有股东所持股份的36.0168％；弃权17,165,168股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.2631％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,922,599股，占出席会议的中小股东所持股份的68.6268％；反对34,000,964股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8481％；弃权17,165,168股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的10.5250％。

　　2、审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》；

　　总表决情况：

　　同意248,589,264股，占出席会议所有股东所持股份的61.7394％；反对9,565,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.3757％；弃权144,488,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的35.8849％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意120,053,161股，占出席会议的中小股东所持股份的73.6122％；反对9,565,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8653％；弃权33,469,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.5225％。

　　3、审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

　　总表决情况：

　　同意246,080,879股，占出席会议所有股东所持股份的64.8761％；反对133,228,174股，占出席会议所有股东所持股份的35.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意117,544,776股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1079％；反对22,209,954股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司对本项提案已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京树成律师事务所

　　2、律师姓名：刘群、马淑玉

　　3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月十六日