证券代码：600867   证券简称：通化东宝   公告编号：2022-080

　　通化东宝药业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年半年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案 1 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

　　律师：郭淑芬宋伟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　通化东宝药业股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600867   证券简称：通化东宝   编号：2022-081

　　通化东宝药业股份有限公司

　　关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2021年9月8日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司决定使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见于2021年9月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-064）。

　　公司已于2022年2月8日将用于暂时补充流动资金的募集资金中的20,000万元归还到募集资金专用账户，具体内容详见于2022年2月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2022-009）。

　　截至本公告日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的非公开发行股票的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　通化东宝药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日