本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2022年9月15日14：30

　　2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：贾森

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份441,331,061股，占上市公司总股份的40.1042％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份440,217,160股，占上市公司总股份的40.0029％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,113,901股，占上市公司总股份的0.1012％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,113,901股，占上市公司总股份的0.1012％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,113,901股，占上市公司总股份的0.1012％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　　提案1.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对27,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案

　　总表决情况：

　　同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对27,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助展期的议案

　　总表决情况：

　　同意441,303,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,086,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5402％；反对27,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意440,244,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.7538％；反对1,086,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.2462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4508％；反对1,086,601股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：周雨翔、李连果

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2022年9月16日