证券代码：603117   证券简称：ST万林     公告编号：2022-062

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事孙爱丽因工作原因线上参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事高辉、孙跃峰因工作原因线上参会；

　　3、 董事会秘书（代）樊继波出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整董事会人数及修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。议案2、3、4为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

　　律师：杨颖、陈雪莹

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603117         证券简称：ST万林         公告编号：2022-063

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年9月8日以电话方式发出，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举樊继波先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举郝剑斌先生、黄智华先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

　　（1）战略委员会

　　由樊继波、杨晓明、郝剑斌三名董事组成，其中董事长樊继波担任主任委员。

　　（2）审计委员会

　　由杨晓明、周德富、郝剑斌三名董事组成，其中独立董事杨晓明担任主任委员。

　　（3）提名委员会

　　由余显财、杨晓明、郝剑斌三名董事组成，其中独立董事余显财担任主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　由周德富、余显财、樊继波三名董事组成，其中独立董事周德富担任主任委员。

　　上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，聘任于劲松先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生、沈洁女士为公司副总经理，并聘任于劲松先生兼任公司财务负责人，沈洁女士兼任公司董事长助理。

　　上述公司高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述公司高级管理人员的聘任。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　附件：公司董事、高级管理人员简历

　　附件：公司董事、高级管理人员简历

　　1、 樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

　　2、 郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司董事、副董事长、总经理。

　　3、 黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长，公司董事、副董事长、副总经理。

　　4、 于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，鸭鸭股份公司监事。

　　5、 沈洁女士：中国国籍，汉族，1973年2月出生，大专，会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理，江苏苏北花卉股份有限公司财务经理，雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监，鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理，江苏万林木材产业园总经理，鸭鸭股份公司董事，公司董事、副总经理、董事长助理。

　　6、 杨晓明先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，硕士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　7、 周德富先生：中国国籍，汉族，1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计，现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，公司独立董事。

　　8、 余显财先生：中国国籍，汉族，1974年2月出生，博士，会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计现任复旦大学税务硕士项目主任，并兼任上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　证券代码：603117         证券简称：ST万林         公告编号：2022-064

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年9月8日以电话方式发出，并于2022年9月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由陈雪璋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事审议并一致通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：

　　经公司监事会讨论，选举陈雪璋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司监事会

　　2022年9月16日