证券代码：688390     证券简称：固德威     公告编号：2022-064

　　固德威技术股份有限公司

　　关于控股子公司因开展分布式业务

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）、固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）

　　●被担保方：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户（以下简称“融资人”），与公司不存在关联关系。

　　●本次担保金额预计不超过人民币15亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计金额：0元。

　　●本事项已经公司第三届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司昱德新能源拟与金融机构签订《合作协议》，由金融机构为符合其融资条件的终端用户购买分布式光伏发电系统提供融资服务。融资人以光伏电站发电所产生的电费收入作为主要还款来源。本次担保额度预计不超过人民币15亿元，具体以签订相关协议为准。

　　2022年9月14日公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》，董事会授权公司管理层负责办理担保的相关具体事宜，签署相关法律文件。

　　独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　本次担保的被担保人为在《合作协议》框架下，符合光伏分布式电站安装条件的终端用户。昱德新能源及金融机构对融资人设置了严格的准入条件，保证了融资款的相对安全性。融资人以光伏电站发电所产生的电费收入作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。被担保人与公司及控股子公司昱德新能源均不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证金协议：

　　1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

　　2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

　　3、担保方式：保证金质押担保。

　　昱德新能源向融资人销售分布式光伏发电系统，由金融机构为融资人提供融资服务，昱德新能源与金融机构签订业务合作协议和保证金协议，并缴纳一定比例的保证金。金融机构与融资人开展贷款业务，融资人在电网电费代收支付平台或金融机构指定的银行开立结算账户，经融资人授权将全部电费直接划转至金融机构指定账户，降低业务风险。如在一定期限内，融资人未归还当期应付款项的，金融机构有权划扣保证金，作为昱德新能源对融资人的当期应付未付款项代偿。

　　4、担保金额、期限：不超过15亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

　　（二）最高额保证合同：

　　1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

　　2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

　　3、担保方式：连带责任保证担保；

　　4、担保金额、期限：不超过15亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

　　（三）最高额保证合同：

　　1、担保人：固德威技术股份有限公司；

　　2、被担保人：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

　　3、担保方式：连带责任保证担保；

　　4、担保金额、期限：不超过1亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

　　四、担保的原因及必要性

　　国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。为了促进公司分布式光伏业务发展，昱德新能源拟与金融机构开展合作，在该业务中昱德新能源向融资人销售光伏分布式发电产品及服务，金融机构基于业务真实性为融资人提供融资服务，昱德新能源为融资人向金融机构申请贷款提供保证金质押担保和连带责任保证担保，公司为融资人向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，该业务合作模式已得到市场的认可，同时，公司采取了一系列风险防控措施，公司及公司子公司为融资人提供担保整体风险较小，有利于公司分布式光伏业务的快速发展。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为27.35亿元，占公司2021年末经审计净资产的163.01%，占经审计总资产的73.63%；公司及子公司对外担保余额为3.29亿元，占公司2021年末经审计净资产的19.61%，占经审计总资产的8.86%；公司对子公司担保已审批的有效额度为2.5亿元，占公司2021年末经审计净资产的14.90%，占经审计总资产的6.73%；公司对子公司担保余额为1.76亿元，占公司2021年末经审计净资产的10.46%，占经审计总资产的4.73%。

　　六、董事会意见

　　公司于2022年9月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务对外提供担保的议案》，公司董事会认为本次对外担保的事项是为满足公司日常经营需求，此担保事项有利于公司更好地拓展分布式光伏业务，扩大公司产品市场占有率。被担保对象为经过金融机构审核、资产信用良好、具有偿还能力的个人，担保风险总体可控。综上所述，董事会同意公司开展本次对外担保事项。

　　七、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司相关的审议程序及表决结果合法有效。综上所述，全体独立董事同意公司控股子公司开展本次对外担保事项，并同意提请股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查：公司本次新增担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司控股子公司本次对外担保事项无异议。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：688390      证券简称：固德威      公告编号：2022-065

　　固德威技术股份有限公司

　　关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《固德威技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《固德威技术股份有限公司关于变更部分募投项目名称和实施地点的公告》（公告编号：2021-054），本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资不超过12个月的安全性高的保本型产品或流动性好的相关产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自2022年9月24日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高的保本型产品或流动性好的相关产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、《公司章程》及《固德威技术股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型产品。

　　4、公司内审部门为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

　　5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

　　2022年9月14日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2022年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对闲置募集资金进行投资理财，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行投资理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2022年9月24日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对固德威技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：688390      证券简称：固德威     公告编号：2022-067

　　固德威技术股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月30日13点30分

　　召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月30日

　　至2022年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：方刚。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

　　（二）现场登记时间：2022年9月30日，12:30-13:30；

　　（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号，固德威技术股份有限公司。

　　联系部门：证券部

　　会务联系人：王银超、吴正炜

　　联系电话：0512-62397978转8213

　　传真：0512-62397972

　　2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　固德威技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月30日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688390       证券简称：固德威       公告编号：2022-063

　　固德威技术股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年9月14日下午2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年9月2日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　监事会同意公司使用额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2022年9月24日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二） 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。监事会同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司监事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：688390      证券简称：固德威      公告编号：2022-066

　　固德威技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股份变动管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

　　上述章程及《固德威技术股份有限公司股东大会议事规则》《固德威技术股份有限公司董事会议事规则》《固德威技术股份有限公司监事会议事规则》《固德威技术股份有限公司对外担保制度》《固德威技术股份有限公司对外投资管理制度》《固德威技术股份有限公司关联交易决策制度》《固德威技术股份有限公司利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

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　　本次修订同时也对《公司章程》全文的条款序号进行了相应调整，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述更变办理备案手续等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》请参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司章程》。

　　二、修订公司部分管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《固德威技术股份有限公司股东大会议事规则》《固德威技术股份有限公司董事会议事规则》《固德威技术股份有限公司监事会议事规则》《固德威技术股份有限公司对外担保制度》《固德威技术股份有限公司对外投资管理制度》《固德威技术股份有限公司关联交易决策制度》《固德威技术股份有限公司利润分配管理制度》《固德威技术股份有限公司募集资金管理制度》《固德威技术股份有限公司投资者关系管理制度》《固德威技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《固德威技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金制度》《固德威技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《固德威技术股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》《固德威技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股份变动管理制度》《固德威技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行了修订。

　　上述《固德威技术股份有限公司股东大会议事规则》《固德威技术股份有限公司董事会议事规则》《固德威技术股份有限公司监事会议事规则》《固德威技术股份有限公司对外担保制度》《固德威技术股份有限公司对外投资管理制度》《固德威技术股份有限公司关联交易决策制度》《固德威技术股份有限公司利润分配管理制度》的修订尚需经股东大会审议后生效。

　　修订后的制度请参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者调研和媒体采访接待管理制度》《董事、监事及高级管理人员持股份变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司董事会

　　2022年9月15日