本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股份划转概述

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日发布《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》（公告编号：2021-040），经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司，中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）的股权，以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划入该新公司。

　　公司于2022年1月21日发布《关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司股份无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001），就中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司股份、五矿稀土集团股权的划转事项（以下简称“本次划转”），新公司中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）已与中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）签署《关于五矿稀土股份有限公司的股份无偿划转协议》，已与五矿有色金属控股有限公司签署《关于五矿稀土集团有限公司的股权无偿划转协议》。

　　公司于2022年1月29日发布《关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司股份无偿划转通过经营者集中反垄断审查的公告》（公告编号：2022-008），中国稀土集团已收到国家市场监督管理总局就本次划转出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]76号）。

　　公司于2022年4月29日发布《关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017），五矿稀土集团100%股权划转至中国稀土集团的工商变更登记已办理完毕。

　　二、本次股份划转的进展

　　公司于近日收到中国稀土集团通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券过户登记确认书》，五矿股份持有的公司157,924,751 股股份（占公司总股本的16.10%）已过户登记至中国稀土集团名下，本次划转已完成。

　　三、实际控制人变更情况

　　本次划转完成后，中国稀土集团直接持有五矿稀土157,924,751股股份（占公司总股本的16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团持有五矿稀土235,228,660股股份（占公司总股本的23.98%），合计持有五矿稀土393,153,411股股份（占公司总股本的40.08%）。公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团；最终实际控制人仍为国务院国资委。

　　四、其他说明

　　本次划转符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十三日