证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2022-31

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2022年8月31日以电话和电子邮件方式通知各位董事，2022年9月13日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议公司对子公司增资的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司对子公司增资的公告》（公告编号2022-32）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议子公司建造冷库的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司建造冷库的公告》（公告编号2022-33）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B          公告编号：2022-32

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于公司对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“中鲁远洋公司”或“公司”）对子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）以货币方式增资6,123.67万元，公司的全资子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“HABITAT公司”）放弃本次同比例增资权。

　　2022年9月13日公司召开第八届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司对子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　中鲁产投公司不是失信被执行人。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

　　注册资本：2050万美元

　　类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立日期：2021年9月13日

　　法定代表人：韩新国

　　营业期限：2021年9月13日至不约定期限

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；创业空间服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用冰生产；非食用冰销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；包装材料及制品销售；包装服务；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；食品生产；饲料生产；保健食品生产；化妆品生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室

　　主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，中鲁产投公司经审计的资产总额6,417.52万元，净资产6,387.26万元；截至2022年6月30日，中鲁产投公司未经审计资产总额6,411.06万元，净资产6,360.26万元。

　　增资前后股权对比：

　　增资前，中鲁产投公司股权结构如下：

　　■

　　注：1.汇率说明：HABITAT公司于2021年11月19日和2021年12月24日分别实缴750万美元和254.5万美元，对应的汇率分别为1美元对人民币6.3825元和1美元对人民币6.3675元。

　　2.中鲁产投公司注册资本币种拟由美元变更为人民币。

　　增资前后，中鲁产投公司股权结构对比如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次对中鲁产投公司增资，将增强其资本实力和运营能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2022-33

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于子公司建造冷库的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）成立以来，各项工作有序开展，先后取得土地证、用地规划许可证、工程规划许可证等。根据项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情况，拟确定实施建设“中鲁海洋创新产业园项目：冷库1”。

　　2022年9月13日公司召开第八届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司建造冷库的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次建造冷库事项需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　公司连续十二个月内购买资产的具体事项如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2021年12月22日公告了《关于更新建造两艘拖网船的公告》（公告编号2021-40）披露了连续十二个月内购买资产情况。

　　本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目的基本情况

　　1.项目名称：中鲁海洋创新产业园项目：冷库1

　　2.项目投资：项目总投资16,500万元（包括该工程建设用地投资360万元），其中：加工厂房和生产设备等固定资产投资15,840万元，流动资金300万元.

　　3.资金来源：资本金以及自筹（包括对外借款）。

　　4.建设周期：预计建造期12个月。

　　5.建设内容：建造3万吨全自动化智能冷库1栋。

　　6.项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计营业收入为3,200万元/年，利润总额为1,205万元/年。

　　公司将通过招标的形式，选择符合的企业承建冷库项目。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的及对公司的影响

　　中鲁产投公司的冷库建设项目，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，为进一步打造以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，奠定基础。

　　（二）存在的风险

　　投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在建设施工、融资、后续存储资源波动等影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年9月14日