证券代码：603855           证券简称：华荣股份    公告编号：2022-033

　　华荣科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年9月13日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月7日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

　　3.1 选举胡志微女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2选举程珍莉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

　　（二）、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

　　为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为12万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司监事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份         公告编号：2022-034

　　华荣科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第五届董事会由8名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生为第五届董事会非独立董事候选人，选举徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，马军生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表独立意见，认为：

　　1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形, 各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

　　3、同意胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　4、同意徐刚先生、徐宏先生、马军生先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核通过。

　　上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会董事任期至2022年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会之日届满。股东大会选举产生新一届董事会之前，第四届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　胡志荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事。

　　李江先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事、上海华荣聚九智能工程技术有限公司执行董事、湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理。

　　李妙华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华荣科技股份有限公司董事。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣光电科技有限公司董事长、华荣照明有限公司执行董事兼总经理、勃格科技有限公司董事长、勃格（太仓）贸易有限公司执行董事。

　　林献忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，宁波荣特电器有限公司监事。

　　孙立先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　徐刚先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问、创正电气股份有限公司独立董事。

　　徐宏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010年7月至2012年6月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授。

　　马军生先生， 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、上海众引文化传播股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份   公告编号：2022-036

　　华荣科技股份有限公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月9日召开了职工代表大会，选举彭春平先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后)。

　　彭春平将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件：

　　彭春平先生简历

　　彭春平先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为华荣科技股份有限公司安保人员。

　　证券代码：603855   证券简称：华荣股份   公告编号：2022-032

　　华荣科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年9月7日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2022年9月13日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

　　1.1 选举胡志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2选举李江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3选举李妙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4选举林献忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5选举孙立为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（二）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

　　2.1 选举徐刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2选举徐宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3选举马军生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　（三）、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

　　为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为12万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议并通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：603855         证券简称：华荣股份         公告编号：2022-035

　　华荣科技股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司于2022年9月13日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经监事会认真审查，同意选举胡志微女士、程珍莉女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会监事任期至2022年第二次临时股东大会审议通过新一届监事会之日届满。股东大会选举产生新一届监事会之前，第四届监事会将继续履行职责。

　　公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司监事会

　　2022年9月14日

　　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　胡志微女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华荣集团有限公司董事长助理、党支部书记，现任华荣科技股份有限公司党支部书记、董事长助理。系公司控股股东、实际控制人胡志荣先生的妹妹。

　　程珍莉女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年2月至2019年12月任华荣科技股份有限公司能源电气标书部文员，现任华荣科技股份有限公司能源电气财务部统计员。

　　证券代码：603855   证券简称：华荣股份   公告编号：2022-037

　　华荣科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月29日13点00分

　　召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月29日

　　至2022年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。相关决议公告及文件已于2022年9月14日按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年9月28日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2022年9月28日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地点

　　上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：宋宗斌

　　联系电话：021-39977562

　　传真号码：021-39977562

　　电子邮箱：warom@warom.com

　　联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华荣科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■