证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-055

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年9月9日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于提名陈伟权先生为董事候选人并拟选举为副董事长、聘任为公司总裁的议案》

　　经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意提名陈伟权先生为公司第十一届董事会董事候选人，并拟选举其为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，若公司股东大会选举陈伟权先生为公司董事，须在陈伟权先生辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效。同时，鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，陈伟权先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》且选举其为公司董事后方可生效。

　　同时，经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任陈伟权先生为公司总裁。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，陈伟权先生担任总裁职务须在其辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效，任期自前述监事辞职申请生效之日起至第十一届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于选举高亚平先生为公司副董事长的议案》

　　经审议，同意选举高亚平先生为公司第十一届董事会副董事长。鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，高亚平先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

　　经审议，同意补选董事张铮先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

　　本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、盛雷鸣先生、张铮先生。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案1-3的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告》。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　5、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月29日（星期四）下午13:30以现场表决与网络投票相结合的方式，在上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-058

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月13日召开第十一届董事会第十一次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，序号作相应顺延。

　　以上变更将与第十一届董事会第十次会议审议通过的《公司章程》修订内容一并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股   公告编号：2022-059

　　上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月29日13 点30 分

　　召开地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月29日至2022年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，并于2022年9月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议集中登记时间为2022年9月27日9:00点—16:00点。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路 （地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315传真：021－52383305

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市虹口区曲阳路1000号22楼

　　邮政编码：2000437

　　电话：021-65670587

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　3、特别注意事项

　　（1）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“随申码”及 72小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海外服控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-056

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年9月9日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　审议通过《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》

　　经审议，同意提名陈璘先生为第十一届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司监事后生效。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告》。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司监事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-057

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到董事支峰女士、监事陈伟权先生、总裁高亚平先生递交的辞职报告。支峰女士由于工作变动原因，向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。陈伟权先生由于工作变动原因，向公司监事会请辞第十一届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。高亚平先生由于工作变动原因，向董事会请辞总裁职务。

　　支峰女士、陈伟权先生和高亚平先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　2022年9月13日，公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一监事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈伟权先生为董事候选人并拟选举为副董事长、聘任为公司总裁的议案》《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》《关于选举高亚平先生为公司副董事长的议案》和《关于补选审计委员会委员的议案》，具体如下：

　　1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈伟权先生为公司第十一届董事会董事候选人，并拟选举其为公司副董事长（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，若公司股东大会选举陈伟权先生为公司董事，须在陈伟权先生辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效。同时，鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，陈伟权先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》且选举其为公司董事后方可生效。

　　同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，陈伟权担任总裁职务须在其辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效，任期自前述监事辞职申请生效之日起至第十一届董事会届满为止。

　　2、经董事会提名委员会审查通过，选举高亚平先生为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）。鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，高亚平先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　3、监事会提名陈璘先生为第十一届监事会监事候选人并拟选举为监事会主席（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，须待股东大会选举其为监事后生效。

　　4、补选董事张铮先生为公司第十一届董事会审计委员会委员（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、盛雷鸣先生、张铮先生。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件：候选人简历

　　陈伟权 男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司监事会主席，上海外服（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事，星展证券(中国)有限公司董事。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团党委委员、副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，东浩兰生国际贸易集团副总裁，金融集团总裁，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生集团财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席等职务。

　　高亚平男，1971年7月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，国际商务师。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁、董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事等职务。

　　陈璘 男，1974年7月出生，大学学历，硕士学位，无党派，高级会计师。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。

　　张铮 男，1980年9月出生，大学学历，学士学位，中共党员，经济师。现任上海市国资委团委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事，东浩兰生会展集团股份有限公司董事，上海外服控股集团股份有限公司董事，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、团委书记、职工监事，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰生集团投资发展部任总经理助理，上海兰生股份有限公司董事等职务。