证券代码：002279   证券简称：久其软件   公告编号:2022-057

　　债券代码：128015     债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月13日下午3:00

　　（2）网络投票时间：2022年9月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数252,607,805股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为35.9691%。其中，中小股东及股东代表2名，代表具有表决权的股份数17,784,301股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为 2.5323%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计38名，代表具有表决权的股份数2,066,130股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为0.2942%。其中，中小股东及股东代表38名，代表具有表决权的股份数2,066,130股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为0.2942%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共50名，代表具有表决权的股份数254,673,935股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为36.2633%。其中，中小股东及股东代表40名，代表具有表决权的股份数19,850,431股，占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为 2.8265%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、 审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》。

　　持有久其转债的股东合计持有的299,100股回避本项议案的表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,447,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6354%；反对921,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3622%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。

　　2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》。

　　持有久其转债的股东合计持有的299,100股回避本项议案的表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,453,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6378%；反对921,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3622%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,107,365股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%；反对787,890股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3094%；弃权778,680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%。

　　4、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,107,365股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%；反对778,890股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%；弃权787,680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3093%。

　　5、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,107,365股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%；反对778,890股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%；弃权787,680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3093%。

　　6、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意253,882,045股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6891%；反对778,890股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决情况：

　　同意253,663,845股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6034%；反对997,090股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3915%；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

　　8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决情况：

　　同意253,835,945股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6710%；反对824,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3239%；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

　　9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　表决情况：

　　同意253,882,045股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6891%；反对778,890股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件    公告编号：2022-058

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议于2022年9月13日下午5:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，会议通知已提前以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正久其转债转股价格的议案》。

　　《关于向下修正久其转债转股价格的公告》全文详见2022年9月14日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件    公告编号：2022-059

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于向下修正久其转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●债券代码：128015，债券简称：久其转债

　　●修正前转股价格：人民币6.97元/股

　　●修正后转股价格：人民币5.00元/股

　　●修正后转股价格生效日期：2022年9月14日

　　一、修正转股价格依据及原因

　　公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券（债券简称：“久其转债”，债券代码：“128015”），根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.27元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、修正转股价格的审议程序

　　为优化资本结构、维护投资者权益，公司分别于2022年8月22日和9月13日召开了第七届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相事宜的议案》。2022年9月13日，第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于向下修正久其转债转股价格的议案》。

　　三、修正后的转股价格

　　鉴于公司2022年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为4.80元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为4.68元/股。因此，本次向下修正后的久其转债转股价格应不低于人民币4.80元/股。

　　综合考虑下修后转股价格对公司的影响，决定将久其转债的转股价格由人民币6.97元/股向下修正为人民币5.00元/股，本次修正后的转股价格自2022年9月14日起生效。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年9月14日