证券代码：000514     证券简称: 渝开发      公告编号:2022-043

　　债券代码：112931     债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年9月9日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十八次会议的书面通知。2022年9月13日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》；

　　董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请见公司于2022年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号为2022-044。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2022年9月29日（星期四）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　详情请见公司于2022年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2022-045。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：000514      证券简称：渝开发   公告编号：2022-044

　　债券代码：112931     债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　2022年9月13日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　重庆康华会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额7,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。重庆康华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　重庆康华会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　重庆康华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　重庆康华会计师事务所审计服务收费按照公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2022年9月2日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会2022年第二次工作会议以通讯方式如期召开，会议应到委员3人，实到3人。公司董事会审计与风险管理委员会认为重庆康华会计师事务所在对公司2021年度进行审计的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，最终确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。同意提请公司董事会审议续聘重庆康华会计师事务所为2022年度财务审计和内控审计单位。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正的执业精神，为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们认可公司继续聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计单位，2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　（1）本次续聘审计机构事宜经公司董事会审计与风险管理委员会讨论研究并经公司党委会前置研究后提交董事会审议。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（2）重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的经验和职业素质，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，符合公司财务和内部控制审计工作的要求。

　　（3）本次续聘审计机构定价公允，有效地控制了公司管理成本，未损害公司中小投资者利益。

　　（4）基于独立判断的原则，我们同意公司续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计单位，2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2022年9月13日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司审计与风险管理委员会会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可和独立意见；

　　4、重庆康华会计师事务（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　5、重庆康华会计师事务（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：000514     证券简称：渝开发     公告编号：2022-045

　　债券代码：112931     债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》规定，本次会议审议的议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》、2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年9月13日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月29日（星期四）上午10:00；

　　（2）网络投票时间：2022年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月29日上午9:15—下午3:00。

　　5、会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题提案编码及名称

　　■

　　特别提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》规定，议案1.00、2.00和3.00需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2022年7月29日召开的第九届董事会第二十五次会议和2022年9月13日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。（具体内容详见2022年7月30日和9月14日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn刊登的2022-037、2022-043、2022-044号公告）

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月28日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间： 2022年9月26日-9月28日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

　　5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

　　6、会议联系方式

　　联 系 人：谌 畅、吴 静

　　联系电话：023-63856995

　　联系传真：023-63856995

　　联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

　　邮    编：400015

　　7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

　　8、授权委托书（见附件2）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

　　2. 填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2022年9月29日上午9:15—下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：