证券代码：600768      证券简称：宁波富邦       公告编号：临2022-022

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　九届董事会第十五会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届董事会第十五次会议于2022年9月2日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于9月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　二、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　三、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦对外担保管理制度》，此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：600768      证券简称： 宁波富邦     公告编号：临2022-023

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司经营需要，公司拟为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民币2,000万元的最高担保额度。在上述额度内，实际担保金额、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议。董事会授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。由于贸易公司最近一期经审计的资产负债率为77.23%，本次担保事项需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。

　　二、被担保子公司基本情况及财务数据

　　（一）基本情况

　　1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：宁波市江北区大闸路29号

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、法定代表人：宋汉心

　　6、统一社会信用代码：91330200780421091U

　　7、成立日期：2005年10月27日

　　8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。

　　（二）财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、本次担保主要内容

　　截至本公告披露之日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容最终以公司与相关金融机构签署的担保合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的贸易公司系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益，董事会同意公司为贸易公司向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度，并授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

　　五、独立董事意见

　　公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次担保事项,并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司累计审批对外担保额度总金额为人民币2，000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.05%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为人民币0元，公司无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：600768    证券简称：宁波富邦    公告编号：2022-024

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月26日14 点 30分

　　召开地点：宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月26日

　　至2022年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2022年9月9日召开的九届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2022年9月10日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案１、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本 人身份证，股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托 书、委托人身份证及受托人身份证）于2022年9月23日上午9：00-11：30时， 下午13：30-17：00时到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　地址：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼

　　邮编：315040

　　电话：87410501

　　传真：0574-87410510

　　联系人：岳峰

　　（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富邦精业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。