证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-054

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年09月01日以书面方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2022年09月09日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第十一次会议的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2022-055

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月1日以书面方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格的议案》。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

　　监事会认为：公司开展票据池业务可以减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述相关业务风险均处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司监事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-056

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于调整全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年7月18日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的提案》、《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的提案》，同意子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）在天津产权交易中心以公开交易方式挂牌转让所持有的天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备（以下简称“该项目”或“拟转让资产”），首次挂牌价格以经备案的该项目资产的评估结果为准。

　　为提高该项目挂牌转让推进效率，公司股东大会同意董事会办理本次拟转让资产挂牌转让的相关事宜，拟转让资产首次正式信息披露的转让底价，不低于经备案的拟转让资产评估结果。如拟转让资产在天津产权交易中心首次信息披露期满未征集到意向受让方，在按照《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定履行必要的决策或上级国资监管单位批复程序后，由董事会依照决策或批复事项调整挂牌价格，继续挂牌交易。具体内容请详见公司于 2022年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2022-038）和《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的公告》（2022-040）。

　　二、该项目转让进展情况

　　2022年8月15日，该项目以挂牌转让底价为16890.38万元在天津产权交易中心首次公开挂牌转让信息披露期满，在首次挂牌期间未征集到意向受让方。

　　2022年9月9日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整生化制药所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格的议案》，为盘活该转让标的资产，依据《企业国有资产交易监督管理办法》、《天津产权交易中心有限公司资产交易规则》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等相关规定要求，经公司综合考虑，将该项目挂牌转让底价调整为15202万元，在天津产权交易中心继续挂牌转让，降价金额为1688.38万元，降价幅度为9.996%，不低于转让标的评估备案结果90%。相关挂牌信息详见天津产权交易中心官网，网站地址：https://www.tpre.cn/。

　　三、调整挂牌转让价格对公司的影响

　　公司转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司盘活存量资产，提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要，截至2022年8月末，拟转让资产净值为15433.04万元。因本次交易为公开挂牌转让，将拟转让资产的挂牌转让底价调整为15202万元，最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-057

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司开展票据池业务的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）于2022年9月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，相关事项公告如下：

　　一、票据池业务介绍与开展目的

　　1、业务介绍

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、协议银行

　　公司本次开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、实施额度

　　本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：单项金额及累计金额均不超过8000万元，额度在一年内循环使用。

　　4、开展票据池业务的目的

　　公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时，公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

　　（1）公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　（2）公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量，实现股东权益的最大化。

　　（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　二、开展票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控，以及由于应付账款由票据池合作银行兑付，现金支付的压力已然缓解。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司本次开展票据池业务。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2022年9月9日