证券代码：601598      证券简称：中国外运      公告编号：2022-057号

　　中国外运股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年9月28日

　　3. 股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：招商局集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　中国外运股份有限公司（简称“公司”）已于2022年9月8日公告了2022年第三次临时股东大会召开通知，直接持有21.63%公司股份的股东招商局集团有限公司在2022年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　临时提案为《关于选举公司董事的议案》，具体内容如下：

　　根据公司治理实际，结合工作安排，建议选举罗立女士为第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止。罗立女士简历如下：

　　罗立女士，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2022年9月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月28日 14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月28日

　　至2022年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司分别于2022年8月25日、2022年9月9日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：会议出席通知

　　附件1：授权委托书

　　中国外运股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　中国外运股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：　　　　　

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。如受托人无法参加股东大会，同意受托人根据本授权委托书的指示转授并委托第三人投票，如委托人未作具体指示的，第三人应根据受托人的意愿表决。

　　附件2：会议出席通知

　　中国外运股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会出席通知

　　股东姓名/公司名称：_________________________________________________

　　股东地址：__________________________________________________________

　　持股数量：股

　　本人/本公司拟出席/委托 先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）于2022年9月28日14:00在中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开的2022年第三次临时股东大会。

　　联系电话：

　　签    署：________________

　　日    期：________________

　　附注：

　　1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。

　　2. 请填写所持中国外运的股数总数。

　　3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2022年9月26日（星期一）或之前送达中国外运资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层，邮编100029，或传真号码8610-52296519）。未能签署或寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次股东大会。

　　股票代码：601598            股票简称：中国外运            编号：临2022-055号

　　中国外运股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2022年9月7日向全体董事发出，本次会议于2022年9月9日以书面议案方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于选举公司董事的议案

　　经审议，董事会一致同意提名罗立女士为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。罗立女士简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容，请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举新任董事的公告》（临2022-056号）。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日

　　附件：罗立女士简历

　　罗立女士，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。

　　股票代码：601598            股票简称：中国外运            编号：临2022-056号

　　中国外运股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举新任董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月9日收到公司非执行董事刘威武先生的辞任函，刘威武先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，自2022年9月9日起生效。刘威武先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

　　刘威武先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对刘威武先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　同日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名罗立女士为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日

　　附件：罗立女士简历

　　罗立女士，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。