证券代码：600858        证券简称：银座股份        公告编号：2022-058

　　银座集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人；其中刘冰先生以视频方式出席会议，外部董事孟庆启先生因另有事务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事候选人布廷现先生、魏东海先生、刘冉先生、刘冰先生、张志红女士、监事候选人吕元忠先生、桑建微先生、职工监事张云珠女士列席会议；公司董事兼财务负责人魏东海先生列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于外部董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于换届选举非独立董事的议案

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　　2、关于换届选举独立董事的议案

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　　3、关于监事会换届选举的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 银座集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　银座集团股份有限公司

　　2022年9月10日

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份    编号：临2022-059

　　银座集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会民主选举，选举张云珠女士为公司第十三届监事会职工监事（简历附后）。张云珠女士与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第十三届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的两名监事任期一致。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司监事会

　　2022年9月10日

　　张云珠女士简历如下：

　　张云珠，女，汉族，1983年1月出生，山东济南人，中共党员，大学学历。近五年曾在本公司合同管理部、管理会计部工作。2019年2月22日起任本公司职工监事。

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份    编号：临2022-060

　　银座集团股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会第一次会议通知于2022年8月30日以书面形式发出，于2022年9月9日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室召开。会议由布廷现先生召集，应到董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘冰先生以视频方式出席了会议，同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　参会董事一致推举布廷现先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举布廷现先生为公司第十三届董事会董事长。

　　二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人布廷现，委员张志红、魏东海；审计委员会，召集人张志红，委员刘冰、刘冉；提名委员会，召集人刘冰，委员布廷现、张志红；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员张志红、刘冉。

　　三、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现任总经理康翔先生因个人原因不再继任，总经理尚在遴选。同意聘任张连营先生为公司常务副总经理（职业经理人），同意聘任孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），聘任魏东海先生为公司财务负责人。

　　四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长布廷现先生提名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书。

　　上述议案三、议案四的独立董事意见：

　　1、未发现公司聘任的常务副总经理（职业经理人）张连营先生、副总经理（职业经理人）孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、财务负责人魏东海先生、董秘徐宏伟先生存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合法。

　　2、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次提名合法有效。

　　3、张连营先生、孙清龙先生、吴红女士、胡国栋先生、程晓勇先生、张林涛先生、姜磊先生、秦韶光先、魏东海先生、徐宏伟先生的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求，能够胜任各自岗位的职务。

　　五、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长布廷现先生提名，聘任李亚莉女士为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　附：高管等人员简历

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　附：高管等人员简历：

　　张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任本公司副总经理，万达商管集团太原城市公司总经理、济南城市公司总经理。

　　孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，经济师。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

　　吴红，女，汉族，1971年4月出生，山东临沭人，研究生学历。近五年曾任山东银座购物中心有限公司副总经理、总经理，宝龙商业集团管理有限公司副总经理。2020年9月23日起任本公司副总经理。

　　胡国栋，男，汉族，1979年3月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长、银座七里山店总经理、本公司副总经理。2021年7月19日起任本公司副总经理。

　　魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任本公司财务负责人。2020年3月4日起任本公司董事。

　　程晓勇，男，汉族，1976年4月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。2021年1月25日起任本公司副总经理。

　　张林涛，男，汉族，1973年2月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任淄博区域总部总经理、本公司总经理助理。2021年1月25日起任本公司副总经理。

　　姜磊，男，汉族，1977年9月出生，山东烟台人，中共党员，本科学历。近五年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监，超市采购中心副总监、总监，本公司总经理助理、副总经理。2022年2月15日起任本公司副总经理。

　　秦韶光，男，汉族，1973年6月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监，本公司安全总监、总经理助理、副总经理。2022年2月15日起任本公司副总经理。

　　徐宏伟，男，汉族，1984年10月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，银座集团股份有限公司董事会办公室部长。2020年7月10日起任本公司董事会秘书。

　　李亚莉，女，汉族，1989年12月出生，山东德州人，中共党员，本科学历，中级会计师。近五年一直在公司董事会办公室工作。

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2022-061

　　银座集团股份有限公司

　　第十三届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届监事会第一次会议于2022年9月9日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室召开。经参会监事一致推举，会议由吕元忠先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经与会监事审议表决，会议全票选举吕元忠先生担任监事会主席。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司监事会

　　2022年9月10日