证券代码：600308             股票简称：华泰股份              编号：2022-039

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于回购公司股份比例达7%暨回购

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“华泰股份”)于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币3.75亿元，不超过7.5亿元，回购股份价格不超过人民币7.50元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《华泰股份2021年度股东大会决议公告》、2022年5月24日披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　公司因2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，本次回购股份价格上限由不超过人民币7.50元/股调整为不超过人民币7.29元/股。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰股份关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

　　公司于2022年5月25日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的规定: 回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2022年9月9日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为82,680,622股，占公司目前总股本的比例为7.08%，成交的最高价为5.94元/股，成交的最低价为5.45元/股，累计支付的资金总额为472,251,434.60元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日

　　证券代码：600308          股票简称：华泰股份              编号：2022-040

　　山东华泰纸业股份有限公司关于

　　2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年9月9日（星期五）下午15:00–16:00，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2022年半年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　公司于2022年9月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（2022-037）。2022年9月9日下午15:00-16:00，公司董事长李晓亮先生、总经理魏文光先生、独立董事寇祥河先生、董事会秘书任英祥先生、财务总监陈国营先生共同出席了2022年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、交流的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

　　1、公司您好，半年度业绩远远跑赢行业大部分公司，作为投资者感到非常高兴。但是，安徽华泰林浆纸长期以来大额亏损，大幅度拖累公司业绩，请问其主营业务是什么?是否涉及公司林地储备等长期发展战略相关情况?是否存在应披露而未披露的相关事宜?公司成立的工作专班对于扭亏为盈做出了哪些工作?

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。安徽华泰自运营以来，因投资规模较大、固定成本较高，且受到当地能源、原材料成本高企以及环保投入较大等综合因素影响，导致主要产品文化纸、溶解浆产品价格与成本倒挂，长期出现亏损。为实现减亏扭亏，目前安徽华泰积极对溶解浆生产线进行改造，调整原料结构，改产本色针叶浆；对文化纸生产线调整产品结构，调试附加值较高的特种纸，同时采取对制浆生产线进行提产提质改造，充分利用公司内部自产自销降本增效等措施，争取尽快堵住亏损。

　　2、华泰经营稳健、业绩优良，为什么股价长期不涨？？回购资金不算少，为什么没有效果？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。上市公司股价问题受多种因素综合影响，目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于同行业较低水平，具备较强的行业竞争力。欢迎广大投资者关注投资华泰。

　　3、为什么公司没有机构调研、研报几乎没有？是什么原因？？

　　您好，感谢您对华泰的关注。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于同行业较低水平，具备较强的行业竞争力。下一步，公司将会加强与机构投资者的沟通，在信息披露允许的范围内积极向市场传导公司应有的价值。

　　4、公司网站常年没有更新，电话无人接听，公司内部治理是否有问题？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。公司官方网站为http://www.huataipaper.com/，投资者电话为0546-7723899。目前均处于正常状态。

　　5、公司的历年业绩和分红尚可，但股价长期低于净资产，可转债发行申报屡次被驳回，到底是什么原因导致的？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

　　6、公司目前纸浆外购比例多大？今年销售毛利持续下滑，是什么原因？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司生产用浆以对外采购为主，2022年上半年，受木浆、原煤等大宗原材料价格大幅上涨等因素影响，导致公司造纸产品毛利出现下滑。

　　7、″华泰股份″在新老李董事长带领下，现已成为有巨大发展前景的优秀上市公司。此次公司拆巨资回购注销本公司股份，对提升被严重低估的公司股价，提高投资者持股信心，保护投资者权益和增加控股股东持股权重，无疑都是有着巨大的正能量效应！问:公司此次回购资金全部支付完毕后，若公司二级市场股价，仍未达公司董事会既定目标的话，公司是否还会考虑出台，继续提升股价之举措？例如，再次″回购注销″，″并购方案″等。谢谢！

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于行业较低水平，各项经营指标稳健，具备较强的行业竞争力。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值。下一步公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

　　8、请问如何解决上市公司与集团间利益输送问题，为什么原材料、物流、销售等环节由集团控制而不纳入上市公司。

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。公司与控股股东及其关联方发生的各项关联交易均按相关监管规定执行，并履行了相关审议程序，关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害上市公司利益的情形。

　　9、安徽华泰连年巨亏责任谁来负？当初林地拿不下来为何要在安徽投巨资，脑子不知道怎么想的。必须关停安徽华泰止损，早日林浆纸一体化降低原材料风险，开展期货套保。化工何日整体上市，公司道德问题一日不解决股价就不会涨场外机构就不会进场。回购注销横盘三四个月变减持了。这次回购注销以失败收场。大股东自己不回购利用上市公司资金浪费公司资金也彰显不了投资的信心。大股东高管必须回购持股。高管必须持股股权激励。

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。安徽华泰自运营以来，因投资规模较大、固定成本较高，且受到当地能源、原材料成本高企以及环保投入较大等综合因素影响，导致主要产品文化纸、溶解浆产品价格与成本倒挂，长期出现亏损。为实现减亏扭亏，目前安徽华泰积极对溶解浆生产线进行改造，调整原料结构，改产本色针叶浆；对文化纸生产线调整产品结构，调试附加值较高的特种纸，同时采取对制浆生产线进行提产提质改造，充分利用公司内部自产自销降本增效等措施，争取尽快堵住亏损。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于行业较低水平，各项经营指标稳健，具备较强的行业竞争力。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值，下一步公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。

　　10、我要查华泰的会计账本该如何提交申请？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。华泰股份财务报表各项数据真实准确，会计师事务所按照企业会计准则的相关要求对公司财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　11、请问截止2022年8月31日止股东人数是多少？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。股东人数属于信息披露保密信息，如果您确实需要，请您提供相关持股证明，联系公司证券部门提供。

　　12、请问32万吨甲烷氯化物生产线运行近况如何？达到预期效益了么

　　您好，感谢您对华泰股份关注。公司甲烷氯化物一期项目已投入试运行，目前运行稳定，该项目正式投产后，将进一步拉长化工产业链条，有利于化工产业持续稳定发展。

　　13、请问，公司1-8月环氧丙烷产量如何？有统计么？，主要是自用？外销？

　　您好,感谢您对华泰股份的关注。公司具备年产8万吨环氧丙烷的能力， 2022年上半年公司生产环氧丙烷3.69万吨，公司环氧丙烷全部对外部第三方销售。

　　14、建议公司开设微博或者公众号，或者加快更新公司网站信息，让广大小股东能及时了解公司生产经营的最新消息

　　感谢您的建议。

　　15、上市公司估值这么低价值这么高集团公司有没有回购增持计划？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司生产经营稳定，现金流充裕，资产负债率处于行业较低水平，各项经营指标稳健，具备较强的行业竞争力。目前公司股价没有真正体现公司应有的价值，下一步公司将会继续努力提升业绩，保持持续稳定的分红政策，提高信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，实现公司价值回归，让投资者共享企业发展成果。目前控股股东没有增持计划。

　　16、大股东一股独大，公司治理缺陷何日解决？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。目前公司治理结构健全，各项运营管理均符合上市公司治理准则及相关监管要求，公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则执行，不存在损害广大股东利益的情形。

　　17、其他公司一般都是十天公布股东人数，在你公司就是机密吗？

　　您好，感谢您对华泰股份的关注。按照相关监管规定，公司股东人数将会在定期报告中披露。如果您确实需要，请您提供相关持股证明，联系公司证券部门提供。

　　三、其他事项

　　本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！　

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日