证券代码：002369        证券简称：卓翼科技      公告编号：2022-059

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年9月9日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2022年9月6日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士、白厚善先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

　　1.1 选举李兴舫先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2 选举卢和忠先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.3 选举马楠女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.4 选举白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　二、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生为第六届董事会的独立董事候选人（简历详见附件二），其中张学斌先生为会计专业人士。

　　独立董事候选人张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

　　2.1 选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2 选举袁友军先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3 选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　三、审议了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同为准发放津贴。

　　独立董事按公司规定享受每人每年度人民币9.6万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

　　具体内容详见2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》。

　　与会董事以1票赞成，0票反对，0票弃权审议了本议案。关联董事李兴舫、卢和忠、白厚善、张学斌、袁友军、崔小乐已回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　同意对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　同意对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

　　根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。公司拟将存放在股票回购专用证券账户的全部股份9,812,924股进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　具体内容详见2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　十一、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年9月26日（星期一）下午15：30召开公司2022年第四次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室；股权登记日：2022年9月21日（星期三）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》刊登于2022年9月10日指定信息披露媒体信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十日

　　附件一：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　李兴舫，中国国籍，男，1969年生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月至2021年9月，担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021年10月至2022年1月因个人原因辞职休息。2022年2月再次入职卓翼科技，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司组织与战略规划及IT等工作，2019年1月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至目前，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监、采购中心总经理、总裁特助等职务，现担任公司第五届监事会主席。

　　截至目前，马楠女士未持有公司股票。马楠女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　白厚善，中国国籍，男，1964年生，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位，是国家863计划新能源材料方向评审专家，国家科技进步奖材料组评审专家，中国电动汽车百人会理事。荣获上证报2021年度“金质量”上市公司系列评选“企业领袖奖”。

　　1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年1月至今，任北京容百投资控股有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司董事长；2022年7月至今，任天津斯科兰德科技有限公司董事长。现担任公司第五届董事会董事。

　　截至目前，白厚善先生通过投资者信用证券账户持有1,721,175股公司股票。白厚善先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除受宁波证监局采取的监管谈话措施、出具警示函的措施及上海证券交易所一次通报批评外，未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　附件二：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015年6月至2022年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016年8月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018年6月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

　　截至目前，张学斌先生未持有公司股票。张学斌先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

　　袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无永久境外居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，现担任公司第五届董事会独立董事，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。

　　截至目前，袁友军先生持有2,500股公司股票。袁友军先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

　　崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2022年1月至今担任广州方邦电子股份有限公司独立董事。现担任公司第五届董事会独立董事。

　　截至目前，崔小乐先生未持有公司股票。崔小乐先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

　　证券代码：002369         证券简称：卓翼科技      公告编号：2022-067

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司将于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月26日（星期一）下午15：30开始。

　　网络投票时间为：2022年9月26日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日   上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月21日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年9月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　上述第1项议案、第2项议案和第3项议案均需采用累积投票方式逐项进行表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述第6项、第10项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2022年9月23日17:00之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2022年9月21日至2022年9月23日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：张富涵（董事会秘书）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议；

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　4、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年九月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会第1项议案、第2项议案和第3项议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ；

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

　　本次股东大会第4项议案至第10项议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）             现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本总额的       %。兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2022年9月26日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月    日

　　证券代码：002369     证券简称：卓翼科技         公告编号：2022-060

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年9月9日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2022年9月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏艳华女士、曾建美女士为第六届监事会的股东代表监事候选人，（简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

　　1.1 选举夏艳华女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2 选举曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会提前换届选举的公告》。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会股东代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行股东代表监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　二、审议了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第六届监事会监事薪酬方案。在公司担任实际工作岗位的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

　　具体内容详见2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》。

　　与会监事以1票赞成，0票反对，0票弃权审议了本议案，关联监事夏艳华、张岚已回避表决。

　　本议案直接提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见2022年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

　　监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

　　具体内容详见2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年九月十日

　　附件：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担任公司商务部总监、第五届监事会监事。

　　截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　曾建美，中国国籍，女，1980年生，本科学历。2011年5月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。

　　截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　证券代码：002369      证券简称：卓翼科技      公告编号：2022-061

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司董事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格资格审查后，公司董事会同意提名李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士、白厚善先生为第六届董事会的非独立董事候选人；提名张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生为第六届董事会的独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。（董事候选人简历见附件）

　　公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　独立董事候选人张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生均已取得独立董事资格证书。其中张学斌先生为会计专业人士。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会会议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将按深圳证券交易所要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司第五届董事会董事陈新民先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事。陈新民先生在任职董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈新民先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

　　附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十日

　　附件一：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　李兴舫，中国国籍，男，1969年生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月至2021年9月，担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021年10月至2022年1月因个人原因辞职休息。2022年2月再次入职卓翼科技，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司组织与战略规划及IT等工作，2019年1月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至目前，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监、采购中心总经理、总裁特助等职务，现担任公司第五届监事会主席。

　　截至目前，马楠女士未持有公司股票。马楠女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　白厚善，中国国籍，男，1964年生，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位，是国家863计划新能源材料方向评审专家，国家科技进步奖材料组评审专家，中国电动汽车百人会理事。荣获上证报2021年度“金质量”上市公司系列评选“企业领袖奖”。

　　1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年1月至今，任北京容百投资控股有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司董事长；2022年7月至今，任天津斯科兰德科技有限公司董事长。现担任公司第五届董事会董事。

　　截至目前，白厚善先生通过投资者信用证券账户持有1,721,175股公司股票。白厚善先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除受宁波证监局采取的监管谈话措施、出具警示函的措施及上海证券交易所一次通报批评外，未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　附件二：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015年6月至2022年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016年8月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018年6月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

　　截至目前，张学斌先生未持有公司股票。张学斌先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无永久境外居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。现担任公司第五届董事会独立董事。

　　截至目前，袁友军先生持有2,500股公司股票。袁友军先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2022年1月至今担任广州方邦电子股份有限公司独立董事。现担任公司第五届董事会独立董事。

　　截至目前，崔小乐先生未持有公司股票。崔小乐先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　证券代码：002369      证券简称：卓翼科技        公告编号：2022-062

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月9日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会同意提名夏艳华女士、曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

　　附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十日

　　附件：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担任公司商务部总监、第五届监事会监事。

　　截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　曾建美，中国国籍，女，1980年生，本科学历。2011年5月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。

　　截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

　　证券代码：002369     证券简称：卓翼科技        公告编号：2022-063

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。公司于2022年9月9日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2022年9月9日在公司六楼会议室现场召开职工代表大会，对第六届监事会职工监事代表人选进行选举，与会职工代表31名。

　　经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举张岚女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司相关股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

　　上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年九月十日

　　附件：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第六届监事会职工代表监事候选人简历

　　张岚，中国国籍，女，1987年生，本科学历。曾担任东莞市雅康精密机械有限公司总经理助理，2015年10月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁办副经理，同时担任公司第五届监事会职工代表监事。

　　截至目前，张岚女士未持有公司股票。张岚女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。