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　　特别提示

　　■本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　■本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会于2022年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1,182,879,090股，占公司有表决权股份总数的66.0226%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东12名，代表股份6,973,140股，占公司有表决权股份总数的0.3892%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份6,973,140股，占公司有表决权股份总数的0.3892%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成1,182,828,690股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对50,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，赞成1,182,828,690股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对50,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，赞成1,176,564,450股，占本次会议有效表决权股份总数的99.4662%；反对6,314,640股，占本次会议有效表决权股份总数的0.5338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，赞成1,182,828,690股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对50,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月9日