本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，拟在陕西省西安市阎良区投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。本次投资拟通过公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司出资设立全资孙公司“西安天汽模飞机工业有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准 ）作为实施主体，项目预计总投资5,000万元人民币。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况：

　　1、项目名称：飞机钣金零部件生产制造项目

　　2、项目投资金额：5,000万元人民币（预计金额，具体投资金额以实际投入为准）

　　3、项目实施地点：陕西省西安市阎良区

　　4、项目实施内容：本项目拟租用西安市阎良国家航空高技术产业基地现有厂房，新建航空钣金零部件生产线和表面处理生产线，预计项目总投资5,000万元；其中，固定资产投资约3,000万元。项目建成后主要从事飞机钣金零部件生产制造，为国内外航空制造企业提供配套服务。

　　5、建设期限：项目建设期预计10个月。

　　6、资金来源：本项目资金来源为沈阳天汽模航空部件有限公司自筹。

　　7、项目的可行性分析：

　　（1）本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”第十八条“航空航天”第1项“干线、支线、通用飞机及零部件开发制造”范畴的国内投资项目，符合国家产业政策和投资方向。

　　（2）本项目符合行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展战略，投资项目具有良好的市场发展前景，总体风险可控，未来预期收益良好，项目可行。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　航空产业正值黄金发展时期，国内外航空零部件产品需求旺盛，航空产品业务具有广阔的发展前景。本次对外投资事项是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策。公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司现已具备成熟的经营理念和运营模式，该项目的投产预计会给公司带来较好的投资回报。

　　但本项目的实施尚需新设全资孙公司，并完成立项核准、环评审批等手续。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。同时，本项目实施主体尚需取得航空企业的认证资质和军工产品的认证资质等，其在未来实际经营过程中还可能存在一定的市场开拓风险以及经营和管理风险。公司将充分关注外部环境变化，完善项目实施主体的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

　　本次对外投资存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月8日