本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2022年9月8日下午14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。

　　4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份数4,608,587,735股，占上市公司有表决权总股份85.6071％。其中：

　　现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份1,099,791,725股，占上市公司有表决权总股份20.4292％。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份457,619,931股，占上市公司有表决权总股份8.5005％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　■

　　关于议案表决的有关情况说明：

　　1.特别决议议案：无。

　　2.关联交易议案：《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

　　关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

　　关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。

　　2.律师姓名：贾向明、吴楠。

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字的2022年第三次临时股东大会决议

　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月8日