证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B  公告编号：2022-039

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届七次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2022年9月2日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2022年9月8日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于参与转融通证券出借交易的报告

　　同意公司将所持有的不超过400万股“晶雪节能”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司证券法规部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于出售部分晶雪节能股份的报告

　　同意公司在2022年11月30日前，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式择机出售不超过216万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

　　公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2022年9月9日