证券代码：002642               证券简称：荣联科技             公告编号：2022-058

　　荣联科技集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2022年9月8日14:00；网络投票时间：2022年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月8日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；鉴于目前疫情及各地相关防控要求，公司同步通过腾讯会议方式线上召开。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份147,308,461股，占上市公司总股份的22.1576％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份147,088,061股，占上市公司总股份的22.1245％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共11人，代表股份220,400股，占上市公司总股份的0.0332％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人，代表股份628,400股，占上市公司总股份的0.0945％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》。

　　表决结果：同意147,213,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意533,600股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9141％；反对94,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过了《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》。

　　会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李莉女士和孙修顺先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体表决情况如下：

　　2.01选举李莉女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的赞成票数147,088,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.8504%。

　　其中，中小股东的表决情况为：获得的赞成票数408,007股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9279%。

　　2.02选举孙修顺先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：获得的赞成票数147,088,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8504%。

　　其中，中小股东的表决情况为：获得的赞成票数408,006股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9278%。

　　四、律师见证情况

　　北京市竞天公诚律师事务所指派律师白拂军、许嘉出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日

　　证券代码：002642              证券简称：荣联科技            公告编号：2022-059

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年9月5日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第十八次会议于2022年9月8日在公司2层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会认为本次公司以1,875万元人民币价格全部转让所持有的参股公司沈阳数融科技有限公司29.4915%的股权，有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，收回投资资金，增加公司运营资金，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、审议通过《关于调整董事会战略委员会人员构成的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　由于公司董事会人员发生变化，董事会同意调整战略委员会的人员构成，调整后公司第六届董事会战略委员会的人员构成如下：

　　王东辉先生、张亮先生、方勇先生、李莉女士、孙修顺先生五人组成，其中王东辉先生担任主任委员。

　　3、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审议，董事会认为公司基于整体战略规划和经营发展的需要，以自有资金2,000万元人民币投资设立全资孙公司山东昊天科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），充分利用现有业务优势并延伸拓展相关自有产品业务，进一步扩大公司业务规模，提升荣联科技自有品牌形象，有利于完善公司产业链的整合，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月九日

　　证券代码：002642               证券简称：荣联科技             公告编号：2022-060

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2022年9月5日以书面及邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。第六届监事会第十八次会议于2022年9月8日在公司2层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经与会监事讨论，一致同意选举郭海涛先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会审议通过之日起生效。

　　郭海涛先生简历见附件。

　　2、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为本次公司全部转让所持有的参股公司沈阳数融科技有限公司29.4915%的股权，有利于公司优化资产结构，更加聚焦公司主营业务。非核心业务资产投资的适时退出，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为本次公司投资设立全资孙公司山东昊天科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），有利于完善公司产业链的整合，提升荣联科技自有品牌形象，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月九日

　　附件：

　　郭海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993年7月至2013年7月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013年8月至2016年8月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016年9月至2017年9月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017年10月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。

　　截至目前，郭海涛先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司董事兼总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。