证券代码：600755         证券简称：厦门国贸       编号：2022-65

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第十五次会议通知于2022年9月7日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年9月8日以现场结合通讯表决方式召开。全体董事对会议通知时间无异议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1．《关于选举公司副董事长的议案》；

　　根据公司经营管理需要，董事会选举吴韵璇女士为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（吴韵璇女士简历附后）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2．《关于聘任公司总裁的议案》。

　　因工作调整，吴韵璇女士申请辞去公司总裁职务。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡莹彬先生不再担任公司常务副总裁。（蔡莹彬先生简历附后）

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次总裁的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历、履职能力、专业能力等情况的基础上进行的。未发现蔡莹彬先生有《公司法》等法律法规和规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。蔡莹彬先生具备担任公司总裁的资格和能力。公司提名、聘任总裁的程序完备、合法。综上，同意聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第十五次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会2022年度第五次会议决议。

　　附件：

　　副董事长吴韵璇女士简历

　　吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，会计硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司副董事长，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、常务副总裁、财务总监等职。

　　吴韵璇女士担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。

　　总裁蔡莹彬先生简历

　　蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁。兼任厦门市进出口商会副会长、中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理等职。

　　蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸          公告编号：2022-66

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁吴韵璇女士的辞职报告。因工作调整，吴韵璇女士申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，吴韵璇女士担任公司副董事长职务。吴韵璇女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　吴韵璇女士担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴韵璇女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年9月8日召开第十届董事会2022年度第十五次会议，审议决定聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡莹彬先生不再担任公司常务副总裁。（蔡莹彬先生简历附后）

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　附件：

　　总裁蔡莹彬先生简历

　　蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁。兼任厦门市进出口商会副会长、中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理等职。

　　蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。