证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2022-39

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2022年9月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月29日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　因公司第五届董事会任期将于2022年9月27日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁天荣女士、罗忆松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁天荣女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票。

　　公司第六届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见2022年9月9登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、审议通过《关于董事津贴的议案》

　　根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，公司第六届董事会董事津贴标准拟定为每人每年10万元人民币（税前）。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、审议通过《关于在贵州投资成立全资子公司的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告》。

　　四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月26日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年9月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月八日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特 公告编号：2022-40

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届监事会第二十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议于2022年8月29日以书面方式发出通知，并于2022年9月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第五届监事会将于2022年9月27日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名宋双江先生、杨国舜先生为第六届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第六届监事会。

　　以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　第六届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月八日

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2022-41

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于董事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。2022年9月8日公司召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁天荣女士、罗忆松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁天荣女士为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

　　截止本公告披露日，袁天荣女士、罗忆松先生、吴玉光先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其

　　中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司第五届董事会独立董事牛浩哲先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。牛浩哲先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛浩哲先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对牛浩哲先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　备查文件

　　《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月八日

　　附件：候选人简历

　　朱国全先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1971年8月出生，研究生学历。曾任安徽省合肥市中级人民法院审判员、民事审判二庭副庭长、民事审判三庭副庭长等职务。现任国购投资有限公司副总裁，远汇融资租赁（上海）有限公司董事职务，本公司董事长。

　　朱国全先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司担任副总裁职务，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　袁其荣先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975年08月出生，上海交通大学EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理，2002年至2018年6月任安徽国购投资管理有限公司总经理。现任安徽国盛商业投资发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，全国商业地产成功经营杰出人，本公司董事。

　　袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务；除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　胡蓁女士：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1968年11月出生，工商管理本科在读，中级经济师。2000年05月至2002年09月深圳康佳通信科技合肥分公司副经理，2003年09月至2014年合肥华源物业发展有限责任公司办公室主任，2014年03月至今任国购投资有限公司行政管理中心总监，本公司董事。

　　胡蓁女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的行政管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情况。

　　徐俊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1976年出生。1996年至2007年历任淮南胜发集团行政部员工、部门负责人，2007年至2010年任国购投资有限公司招标采购中心主管，2010年至2014年任国购投资有限公司人力资源中心经理，2014年至今任国购投资有限公司董事会办公室主任，任远汇融资租赁（上海）有限公司董事职务，本公司董事。

　　徐俊先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的董事会办公室任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　张鉴平女士：中国国籍，布依族，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历，二级人力资源管理师、一级注册建造师。2001年08月至2004年06月任贵州省平塘县建筑二公司行政人员，2007年03月至2008月5日任苏州鑫苑开发有限公司培训主管，2008年08月至2010年5月任国购投资有限公司计划运营主管，2010年09月至2011年03月任深圳赛普管理咨询公司助理咨询师，2011年03月至2013年12月任国购投资有限公司运营管理部经理，2014年01月至今任国购投资有限公司执行总裁助理，2016年12月至今兼任国购投资有限公司运营管理中心总经理，本公司董事。

　　张鉴平女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的运营管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　左声兵先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。1992年02月至2009年07月历任淮南胜发集团出纳会计、主办会计、财务经理；2009年07月至2011年03任合肥华源物业发展有限责任公司主办会计；2011年03起至今任国购投资有限公司融资管理中心主管、经理，本公司董事。

　　左声兵先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的融资管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　袁天荣女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964年6月生，财务学博士，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。曾任亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司（现名为香农芯创科技股份有限公司）独立董事。现任江苏新视云科技股份有限公司、武汉恒立工程钻具股份有限公司和天源环保股份有限公司独立董事，兼任湖北省科技厅财务评审专家，湖北省会计学会理事,湖北省会计学会政府会计专委会副主任，武汉市审计学会常务理事,中国注册会计师非执业会员，本公司独立董事。

　　袁天荣女士与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　罗忆松先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964年9月出生，本科学历。1985年毕业于西南政法大学，现任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师，主讲国际经济法、海商法等课程；湖北涛实律师事务所兼职律师；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　罗忆松先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　吴玉光先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964年出生，工业企业财务会计（含审计）专业，大学本科，中国注册会计师。曾任国营豫新机械厂审计处审计员、岳华会计师事务所有限责任公司高级经理、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人，北京开成咨询有限公司监事，2020年5月29日至今任欢乐家食品集团股份有限公司独立董事。

　　吴玉光先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2022-42

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年9月8日公司召开了第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　备查文件

　　《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月八日

　　附件：候选人简历

　　宋双江先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。曾历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理；安徽信拓律师事务所律师、北京盈科（合肥）律师事务所律师。2016年04至今，历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。

　　宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　杨国舜先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2001年06月至2003年03月历任宣城市建设总公司见习生、技术员，2003年03至今历任国购投资有限公司成本管理中心工程师、总监、总经理，本公司监事。

　　杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　李卫华先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年12月出生，中共党员。1995年至今历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人，现任本公司监事，宣城分公司磷复肥厂副厂长。

　　李卫华先生与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2022-49

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月8日召开职工代表大会，选举李卫华先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与2022年第二次临时股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第六届监事会。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月八日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特          公告编号：2022-50

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）深耕磷化工行业20多年，已充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，从磷矿石、磷酸、磷酸一铵到下游磷复肥，建立了较为完整的一体化产业链，积累了丰富的磷复合肥生产销售经验和技术储备。公司将充分依托“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，加快产业结构调整和经济增长方式的转变，依托公司全资子公司贵州路发实业有限公司磷矿资源，进军新能源化工材料生产领域。公司拟在贵州省投资成立贵州司尔特新能源材料科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。

　　（一）董事会审议情况

　　本次交易已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）标的名称：贵州司尔特新能源材料科技有限公司。

　　（二）公司类型：有限责任公司。

　　（三）法定代表人：李水云。

　　（四）注册资本：30,000 万元。

　　（五）出资方式：现金出资。

　　（六）股权结构：公司拟出资额占注册资本总额的 100%。

　　（七） 经营范围：净化磷酸、工业磷酸一铵、食品级磷酸等精细磷化工的生产、销售；磷酸铁、磷酸铁锂、无水氟化氢等新能源材料的生产、销售；电化学储能产品的研发、生产、销售；磷石膏及制品循环综合利用等。

　　上述信息均以登记机构最终核准登记为准。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

　　发展新能源产业是未来趋势，本次对外投资成立全资子公司主要目的是为了抓住新能源车、储能领域及相关配套项目的发展机遇。本次投资符合公司经营及发展的需要，有助于发挥公司高品位磷矿资源优势，拓展新的业务，同时有助于增强与公司主业的协同配合，降低公司的经营成本，提高运营效率，实现效益提升，从而进一步提升公司的竞争力。随着公司磷矿项目的建设和磷矿产能的不断提升，将推动公司新能源材料项目的不断建设，稳定推动公司发展的战略。

　　本次投资资金将通过自有资金方式解决，公司将根据该公司项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。

　　（二）本次对外投资的风险

　　本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月八日

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2022-51

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2022年9月8日召开，会议决定于2022年9月26日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：2022年9月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年9月20日（星期二）；

　　（七）本次股东大会出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日：2022 年 9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会审议的提案名称：

　　三、提案编码

　　■

　　（二）上述提案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过后。

　　具体内容详见2022年9月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》等。

　　（三）本次股东大会应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。议案1.00、2.00、3.00 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年9月22日和9月23日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

　　（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0563-4181590；

　　2、传真号码：0563-4181525；

　　3、联系人：吴昌昊、张苏敏；

　　4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

　　5、邮政编码：242300；

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0票。

　　采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

　　■

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，

　　13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年9月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                        委托人持股性质、股数：

　　被委托人身份证号码：                     被委托人签字：

　　委托日期：    年  月  日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。