本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动系彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东Virgin Holdings Limited（以下简称“维珍控股”）股权结构发生变动，其所持公司股份的比例和数量未发生变化。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

　　一、本次变动前股东股权结构基本情况

　　RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下简称“彤程投资”）系公司控股股东，Zhang Ning持有彤程投资100%股权，Zhang Ning之配偶Liu Dong Sheng持有维珍控股100%股权。此外，Zhang Ning与Liu Dong Sheng已签订《一致行动协议》，Zhang Ning与Liu Dong Sheng夫妻为公司共同实际控制人。

　　截至本公告披露日，维珍控股持有公司90,058,900股股份，占公司总股本的15.11%，系公司控股股东的一致行动人。

　　本次变动前，维珍控股已发行股本10,000 元港币，已发行股份数 10,000 股普通股，Liu Dong Sheng为登记的唯一股东，即 Liu Dong Sheng持有维珍控股100%股权。

　　本次股东股权结构变动前公司股权控制情况如下：

　　■

　　二、本次股东股权结构变动情况

　　公司于近日收到控股股东彤程投资的一致行动人维珍控股的通知，获悉维珍控股因经营管理需要，增发 9,990,000 股股份，其中Zhang Ning认购9,980,000股，彤程投资认购10,000股。维珍控股已发行股本增加至 10,000,000 元港币，已发行股份数增加至 10,000,000股。

　　增发完成后，Zhang Ning持有维珍控股99.8%的股权，彤程投资持有维珍控股0.1%的股权，Liu Dong Sheng持有维珍控股0.1%的股权。

　　本次股东股权结构变动后公司股权控制情况如下：

　　■

　　本次股权结构变动前后控股股东及一致行动人持股情况详见下表：

　　■

　　（注：上述图表中持股比例以公司截至2022年9月6日总股本596,120,511股计算）

　　三、对公司的影响

　　1、本次股东股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次变动完成后，彤程投资仍为公司控股股东， Zhang Ning女士及Liu Dong Sheng先生仍为公司共同实际控制人。本次股权结构变动事项不会对公司生产经营活动产生影响。

　　2、本次变动不涉及披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年9月8日