本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议与2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地址由“山西省运城市解州镇新建路36号”变更为“江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层”，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。具体内容详见公司于2022年6月25日与2022年7月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）、《五矿稀土股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）等相关公告。

　　二、工商变更登记情况

　　公司于近日完成变更注册地址的工商变更登记手续与修订《公司章程》的工商备案手续，并取得了江西省赣州市登记机关换发的新《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：

　　统一社会信用代码：911408007011965525

　　名称：五矿稀土股份有限公司

　　住所：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层

　　法定代表人：刘雷云

　　注册资本：玖亿捌仟零捌拾捌万捌仟玖佰捌拾壹元整

　　成立日期：1998年06月17日

　　类型：其他股份有限公司(上市)

　　经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年九月七日