本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开的时间：2022年9月15日（星期四）上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可于2022年9月8日(星期四)至9月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）邮箱(northstar@beijingns.com.cn)进行提问，本公司将在2022年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露本公司2022年半年度报告。为加强与投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年半年度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会，现将有关安排公告如下：

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2022年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流和互动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月15日（星期四）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　本公司董事长李伟东先生，董事、总经理李云女士，董事、副总经理、董事会秘书郭川先生，独立董事甘培忠先生及副总经理、财务负责人胡浩先生等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）欢迎投资者于2022年9月15日（星期四）上午10:00-11:30登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月8日(星期四)至9月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)进行提问，本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联络方式

　　本公司董事会工作部

　　电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

　　联系电话：010-64991277

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董事    会

　　2022 年9月 8 日