证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-054
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次(临时)会议于2022年9月7日下午1:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限的要求,会议通知已于2022年9月6日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》。
公司于2022年8月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第344号),就关注函提及的公司2022年度限制性股票激励计划相关问题,公司高度重视并逐项核查落实,经与深圳证券交易所沟通,公司拟对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标进行调整,因此决定暂时取消公司2022年第一次临时股东大会部分与股权激励相关的提案。后续公司董事会将尽快组织召开会议审议股权激励计划草案修订及其他相关事宜,并另行提交公司股东大会审议。
《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》全文详见2022年9月8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年9月8日
证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-055
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-050)。
鉴于公司于2022年8月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第344号),就关注函提及的公司2022年度限制性股票激励计划相关问题,公司高度重视并逐项核查落实,经与深圳证券交易所沟通,公司拟对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标进行调整。
公司于2022年9月7日召开第七届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》,决定暂时取消公司2022年第一次临时股东大会原提案3.00《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、原提案4.00《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和原提案5.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,其他提案保持不变。后续公司董事会将尽快组织召开会议审议股权激励计划草案修订及其他相关事宜,并另行提交股东大会审议。本次取消提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
取消部分提案后的2022年第一次临时股东大会补充通知如下:
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人:公司董事会
经公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议,决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、 会议时间:
(1)现场会议时间:2022年9月13日(星期二)下午3:00
(2)网络投票时间:2022年9月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、 股权登记日:2022年9月5日(星期一)
5、 会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
6、 出席会议对象:
(1)截至2022年9月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 本次股东大会提案编码表
■
持有久其转债的股东应当回避表决提案1.00、提案2.00。
上述提案1.00至6.00均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2022年8月23日、2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 现场会议登记办法
1、登记时间:2022年9月6日至2022年9月9日(上午9:00~12:00,下午2:00~5:00)
2、登记地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室
3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记(登记须在2022年9月9日下午5:00前送达或发送至公司),公司不接受电话方式登记。
四、 网络投票操作流程
参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
五、 会务联系方式
联系人:邱晶
地址:北京市经济技术开发区西环中路6号(邮编100176)
电子邮箱:qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话:010-58022988
六、 其他事项
1、会议材料备于公司董事会办公室;
2、临时提案请于会议召开十天前提交;
3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行;
4、本次大会预期2小时,与会股东所有费用需自理。
七、 备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
2、第七届董事会第二十八次会议决议
3、第七届监事会第十八次会议决议
4、第七届董事会第二十九次(临时)会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年9月8日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362279 投票简称:久其投票
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年9月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京久其软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京久其软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照以下指示对会议议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
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注:您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同投票意见。
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人签字:
委托人证件号码:
委托人证券账号:
委托人持股数量:
委托人联系电话:
委托人签字(法人盖公章):
委托日期: 年 月 日
证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-056
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于取消独立董事2022年第一次临时股东大会公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2022-047)。
2022年9月7日,公司第七届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》,具体详见公司于2022年9月8日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-055)。
由于需公开征集投票权的相关提案已取消,上述独立董事征集投票权事项一并暂时取消。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2022年9月8日