本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的议案》，同意公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会（以下简称“合肥新站区管委会”）签订《上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目投资合作协议》及其补充协议。公司拟在合肥新站区管委会辖区内购置土地投资建设“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”（以下简称“本项目”或“项目”），项目总投资3亿元。

　　为保障本项目的实施，公司或公司下属公司拟对外投资设立全资子公司作为项目实施主体。董事会授权管理层，在董事会权限范围内负责具体办理与本次对外投资有关的一切具体事项，包括但不限于决定投资主体、设立项目公司、申报相关审批手续、组织实施、签署与本项目相关的一切必要性文件等。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的公告》（公告编号：2022-054）。

　　二、对外投资进展情况

　　公司于2022年8月30日召开总经理办公会议，同意拟由公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司在合肥设立全资孙公司合肥盛剑微电子有限公司，作为实施主体建设本项目。

　　2022年9月5日，该全资孙公司已完成注册登记手续，并领取了合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、企业名称：合肥盛剑微电子有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：3000万元人民币整

　　4、法定代表人：李源

　　5、住所：合肥市新站区项王西路与通宝路交口东北角1号

　　6、营业范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　许可项目：危险废物经营；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年9月7日