证券代码：000767        证券简称：晋控电力   公告编号：2022临─035

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届四十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十四次董事会于2022年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知于8月30日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。

　　独立董事认为：本次关联反担保遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易公告》。

　　2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2022年9月22日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　审议：

　　1.关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年九月六日

　　证券代码：000767    证券简称：晋控电力  公告编号：2022临─036

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）持有公司29.43%股份，为公司控股股东。

　　公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟通过中国进出口银行山西省分行（以下简称“进出口银行”）办理项目贷款。贷款金额不超13亿元，期限不超10年，煤业集团拟对长治发电公司提供全额连带责任保证担保。公司拟以所持长治发电公司股权向煤业集团提供等额反担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　（二）内部决策程序

　　上述担保事项已经公司九届四十四次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：晋能控股煤业集团有限公司

　　住所：山西省大同市矿区新平旺

　　法定代表人：王存权

　　注册资本： 1703464.16 万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务， 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工 和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经 营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持 证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理 （仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安 装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培 训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备 的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备 铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比 65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司占比1.19%、大同经济发展投资有限公司占比 0.89%、朔州市国有资产监督管理委员会占比 0.42%、忻州市国有资产监督管理委员会占比 0.15%。

　　被担保公司主要财务数据

　　（单位：万元）

　　■

　　被担保方不是失信被执行人。

　　被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。

　　三、长治发电公司基本情况

　　名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

　　法定代表人：梁宇宁

　　注册资本：17.51亿元

　　注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号

　　经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长治发电公司主要财务数据

　　截至 2022 年6月 30日，其主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　长治发电公司不是失信被执行人。

　　四、反担保协议的主要内容

　　反担保方式：股权质押反担保。

　　反担保本金：不超过人民币13亿元。

　　具体反担保协议将根据长治发电公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司全资子公司融资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供反担保。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1.本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2.本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3.公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4.基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。

　　七、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币188.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的205.43%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币15.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　八、备查文件

　　公司九届四十四次董事会决议

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年九月六日

　　证券代码：000767   证券简称：晋控电力  公告编号：2022临－037

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届四十四次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年9月22日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2022年9月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年9月22日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2022年9月19日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2022年9月19日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.

　　■

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届四十四次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年9月7日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年9月22日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届四十四次董事会决议公告（公告编号：2022临-035）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第四次临时股东大会结束时止。

　　■

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月22日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2022年9月22日09:15，结束时间为2022年9月22日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。