股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临2022-032号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事辞职公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作需要，张青松先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副董事长、执行董事、行长及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会主席及委员、提名与薪酬委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张青松先生的辞职信于2022年9月6日送达本行董事会并生效。张青松先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　张青松先生在本行任职期间，恪尽职守，务实进取，高效推进本行战略执行、改革创新和经营转型，显著提升业务经营和风险管控水平，各项工作卓有成效，本行董事会对张青松先生为本行发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临2022-033号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年9月6日以书面传签方式召开2022年第8次会议，审议并通过《由本行董事长谷澍先生代为履行行长职责》的议案。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月6日