证券代码：600609   股票简称：金杯汽车   编号：临2022-042

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会进行了换届选举。根据《金杯汽车公司章程》规定，公司董事会设置职工董事2名，由公司职工代表大会选举产生；公司监事会设置职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　经公司职工代表大会选举，马铁柱同志、姚恩波同志为公司第十届董事会职工董事，杨辰同志为公司第十届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成第十届董事会、监事会，任期与第十届董事会、监事会一致。

　　特此公告。

　　附：职工董事、职工监事简历

　　金杯汽车股份有限公司董事会、监事会

　　二〇二二年九月七日

　　职工董事、职工监事简历：

　　马铁柱，男，1976年出生，研究生学历，工程硕士。曾任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司总裁办副主任、零部件开发部部长、人力资源部部长，金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任金杯汽车股份有限公司纪委书记、职工董事。

　　姚恩波，男，1963出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理、总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司党委书记、总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司职工董事、资深总监。

　　杨辰，女，1984年出生，硕士研究生，经济师、政工师。曾任金杯汽车股份有限公司团委书记、人力资源部部长。现任金杯汽车股份有限公司党委委员、职工监事、组织部（人力资源部）部长、机关党委书记兼工会主席职务。

　　股票代码：600609    股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-043

　　金杯汽车股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司第十届董事会第一次会议通知，于2022年9月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　（三）本次会议于2022年9月6日以现场加通讯方式召开。

　　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

　　（五）参会董事共同推举许晓敏董事主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　会议选举许晓敏董事为公司第十届董事会董事长，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　简历见附件。

　　（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

　　公司第十届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第十届董事会任期相同。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　委员名单见附件。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任许晓敏先生为公司总裁，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　简历见附件。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　由公司总裁提名，董事会聘任顾玉红、张昆、纪勋波、尚晓熙为公司副总裁，聘任于波为公司总工程师，张昆兼任公司财务总监，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　简历见附件。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　董事会聘任孙学龙先生为公司第十届董事会秘书，委任杨秀丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　简历见附件。

　　（六）审议通过了《关于制定〈金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　详见公司当日公告《金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月七日

　　附件：

　　1、第九届董事会各专业委员会委员名单：

　　（1）战略委员会委员：

　　许晓敏（主任委员）、赵向东、崔岩、孙一峰、陈磊

　　（2）提名委员会委员：

　　陈磊（主任委员）、许晓敏、赵向东、钟田丽、曹跃云

　　（3）薪酬与考核委员会委员：

　　吴增仙（主任委员）、许晓敏、蒋骁、钟田丽、陈磊

　　（4）审计委员会委员：

　　钟田丽（主任委员）、赵向东、孙学龙、陈磊、吴增仙

　　2、董事长、总裁简历

　　许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车副总裁、总裁、党委副书记、董事。现任金杯汽车党委书记、董事长、总裁。

　　3、副总裁简历

　　顾玉红，女，1975年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司M1项目办公室项目协调员，沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁办公室综合秘书，华晨汽车工程研究院综合管理部人事管理组主管、人事/行政处处长、综合办公室主任，金杯汽车经营计划部副部长（正部级）、副总裁。现任金杯汽车党委副书记、工会主席、副总裁。

　　张昆，男，1979年出生，大学本科，审计师。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车副总裁兼财务总监。

　　纪勋波，男，1969年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记。现任金杯汽车副总裁。

　　尚晓熙，男，1967年出生，大学本科，正高级工程师。曾任吉林省启明电子科技有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司高级项目经理，沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理、总经理。现任金杯汽车副总裁。

　　于波，男，1978年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院闭合件工程室主任，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理。现任金杯汽车总工程师。

　　4、董事会秘书、证券事务代表简历

　　孙学龙，男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车董事会秘书。

　　杨秀丽，女，1985年出生，研究生学历，会计师。曾任中国人民银行大庆市中心支行职员，金杯汽车信息披露主管。现任金杯汽车董事会办公室主任、证券事务代表。

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-044

　　金杯汽车股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司第十届监事会第一次会议通知，于2022年9月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　（三）本次会议于2022年9月6日以现场方式召开。

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

　　（五）参会监事共同推举闫静监事主持会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于选举公司监事会主席的议案。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　闫静女士当选为公司第十届监事会主席，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月七

　　附：闫静女士简历

　　闫静，女，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总裁助理、执行总监。现任金杯汽车股份有限公司监事会主席、审计部执行总监。

　　证券代码：600609   证券简称：金杯汽车     公告编号：2022-41

　　金杯汽车股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司董事12人，出席12人；

　　2、 公司监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东8人，持股总额为526,675,440股，占本公司总股本的40.1674%。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

　　律师：赵银伟、边乌兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2022年9月7日