证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-058

　　东华软件股份公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2022年9月1日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年9月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华信息（湖南）有限公司的议案》；

　　详见2022年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（一）》(公告编号：2022-059)。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立晋城东华科技有限公司的议案》；

　　详见2022年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（二）》(公告编号：2022-060)。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件保定有限公司的议案》；

　　详见2022年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（三）》(公告编号：2022-061)。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华合创智能装备有限公司的议案》；

　　详见2022年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告（四）》(公告编号：2022-062)。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》。

　　详见2022年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公告编号：2022-063)。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年九月七日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-060

　　东华软件股份公司对外投资公告（二）

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　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币30,000万元对外投资设立“晋城东华科技有限公司”，占其注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议于2022年9月6日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立晋城东华科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立公司基本情况

　　1、公司名称:晋城东华科技有限公司

　　2、地址:山西省晋城市开发区金鼎路智创城NO.6科技研发基地孵化器大楼1501

　　3、法定代表人: 陈玄

　　4、出资方式：自有资金

　　5、注册资本:人民币30,000万元

　　6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；第二类医疗器械销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　公司本次在晋城投资设立全资子公司，旨在充分利用晋城市在营商环境、产业政策支持等方面的综合优势，基于自身在信息化技术上的综合实力和行业竞争的优势，全方位积极参与到晋城市经济发展与社会建设中，进一步优化产业布局，降低公司运营成本，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司对外投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年九月七日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-061

　　东华软件股份公司对外投资公告（三）

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　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　基于战略发展及优化产业布局需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币20,000万元投资设立“东华软件保定有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议于2022年9月6日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件保定有限公司的议案》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华软件保定有限公司

　　2、注册地：河北省保定市深圳湾创新中心B座

　　3、注册资本：人民币20,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：张克旺

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以上各项内容最终以工商登记为准。

　　四、协议的主要内容

　　本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　河北省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，目前已累积承建了诸多信   息化建设项目，形成了良好的客户群体。本次公司在保定市设立子公司，以东华保定子公司为基础，建设区域研发中心、运营中心、大数据中心、城市元宇宙中心和孵化基地，充分发挥“产业乘数效应”，带动基于产业链的上下游行业发展，同时充分利用保定的智力人才优势，促进知识服务型和其他服务型产业发展，提升第三产业结构水平。本次对外投资扩展了公司的业务范围，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年九月七日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-062

　　东华软件股份公司对外投资公告（三）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华合创智能装备有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议于2022年9月6日上午10：00以通讯表决方式进行，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华合创智能装备有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华合创智能装备有限公司

　　2、注册地：山东省泰安市泰山区省庄镇

　　3、法定代表人：李建国

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、出资方式：自有资金

　　6、经营范围：智能保险箱（柜）、智能枪弹柜/架、智能枪弹库管理系统、其他智能装备及矿用产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机技术、软硬件产品及安全技术防范产品的开发、生产、销售、转让、培训；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司全资子公司合创科技对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　泰山区位于泰安市中部，是泰安市委、市政府驻地，是全市政治、经济、科技、文化和旅游中心。本次在泰安设立新公司，一方面依托东华软件泰山区工业4.0产业园的项目；另一方面，公司作为工业4.0研究院成果产业化的典范，通过软硬件产品的结合，扩大了公司经营范围，降低了生产成本，有利于拓宽高端智能装备在行业中的领域，有助于公司完善产业布局，提高公司的综合竞争实力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司全资子公司对外投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年九月七日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-059

　　东华软件股份公司对外投资公告（一）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币20,000万元对外投资设立“东华信息（湖南）有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币2,000万元，占其注册资本10%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币18,000万元，占其注册资本90%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议于2022年9月6日上午10：00以通讯表决的方式进行，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华信息（湖南）有限公司的议案》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 设立公司基本情况

　　1、公司名称：东华信息（湖南）有限公司

　　2、地址：湖南省长沙市高新开发区青山路699号湖南省军民融合科技创新产业园2栋4层403号

　　3、法定代表人：王赛伦

　　4、出资方式：自有资金

　　5、注册资本：人民币20,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租凭；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　长沙市是湖南省省会城市，也是湖南省的政治、经济和商贸中心，汇集国家级湖南湘江新区、全国两型社会综合配套改革试验区、国家自主创新示范区三大战略平台，是长沙转型创新发展的“西引擎”、“西高地”。为推动湖南省数字孪生产业发展及加速湖南省新基建智能产业建设，本次在长沙设立新公司，一方面依托长沙市政府提供的良好政策环境和高效服务进行业务合作；另一方面，充分发挥自身的优势和实力全面参与当地项目建设，有利于增强公司的市场竞争力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司及全资子公司共同出资对外投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年九月七日

　　证券代码：002065       证券简称：东华软件        公告编号：2022-063

　　东华软件股份公司

　　关于公司内部股权架构调整的公告

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　　一、内部股权架构调整概述

　　为进一步加速智慧城市区域战略升级，优化资源配置，增强市场竞争力，提升整体运营管理水平，东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司东华智云（光山县）科技有限公司（以下简称“东华智云”）100%股权转让给公司控股下属公司广东东华发思特软件有限公司（以下简称“东华发思特”）。本次内部股权架构调整完成后，东华发思特将持有东华智云100%股权。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议于2022年9月6日审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》。本次内部股权架构调整事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司本次内部股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、受让方基本情况

　　1、公司名称：广东东华发思特软件有限公司

　　2、注册地：珠海市香洲区旅游路168号梅溪商业广场2栋11层整层

　　3、注册资本：人民币1,033.27万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：郭浩哲

　　6、经营范围：计算机软硬件研发、销售及系统服务；云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；信息技术咨询服务；计算机及其配件的批发、零售；计算机辅助设备与网络设备的安装与维修；其他商业的批发、零售（以上不含许可经营项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、东华发思特系公司控股下属公司，其股权结构如下：

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　　8、经核查，东华发思特不属于失信被执行人。

　　三、转让标的基本情况

　　1、公司名称：东华智云（光山县）科技有限公司

　　2、注册地：河南省信阳市光山县紫水街道颐然小区东巷-东1门

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：石鹏

　　6、经营范围：一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；园区管理服务；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：东华智云系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8、经核查，东华智云不属于失信被执行人。

　　四、调整前后股权架构变化

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　　五、交易的定价政策及定价依据

　　本次公司内部股权划转以2021年12月31日为评估基准日出具的《东华智云（光山县）科技有限公司股东拟股权转让涉及的东华智云（光山县）科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（国融兴华评报字[2022]第020093号）》的股东全部权益评估价值人民币581.79万元为依据，经双方充分协商，公司以人民币582万元的转让对价将持有的东华智云100%的股权转让给东华发思特。

　　六、协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：东华软件股份公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：广东东华发思特软件有限公司（以下简称“乙方”）

　　（二）股权转让价格与付款方式

　　1、甲方同意将其所持有的东华智云（光山县）科技有限公司100%的股权转让给乙方，乙方同意以582万元的价格购买甲方的上述股权。

　　2、乙方同意在本协议生效后72个月内以转账形式支付股权转让价款给甲方。

　　（三）承诺与保证

　　1、甲、乙双方承诺关于本次股权转让均已获得其权力机关的授权、批准。

　　2、甲方保证所转让给乙方的股权是合法有效的，甲方拥有完全的处分权。甲方保证该股权没有设置任何抵押或担保，并不存在任何第三人的追索。否则，甲方应承担由此引致的所有法律责任及给乙方造成的经济损失。

　　3、甲方转让其股权后，其原享有的相应权利和应承担的义务，随股权转让转由乙方享有与承担。

　　（四）盈亏分担

　　经工商行政管理机关办理股东变更登记后，乙方按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

　　（五）费用负担

　　本协议规定的股权转让，其有关费用全部由乙方承担。

　　（六）违约责任

　　若甲方违约，应向乙方退回已付的转让款并赔偿1万元的违约金，若乙方未按本协议的约定支付转让款，每延迟一日，须向甲方支付转让款总额0.005%的违约金。

　　（七）协议的变更与解除

　　1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，导致本协议无法履行。

　　2、一方当事人丧失实际履约能力。

　　3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

　　4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除本协议。

　　（八）争议的解决

　　1、与本协议的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，各方应友好协商解决。

　　2、如果协商不成，由任何一方均可向珠海仲裁委申请仲裁。

　　（九）协议生效及其他

　　本协议自各方法定代表人签字及加盖公章之日后生效。

　　七、本次股权划转的目的和影响

　　基于业务类型的聚焦拓展和业务规模的不断扩大，公司对内部股权架构进行调整，整合相关业务板块以更好地发挥协同效应，最大限度地提升核心业务优势，助力公司智慧城市战略升级。本次股权架构调事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四十八次会议决议；

　　2、《评估报告》；

　　3、《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二二年九月七日