证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-052

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十三次会议于2022年9月6日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易的议案》

　　同意追加确认子公司黄河销售与关联方陕西省物流集团煤炭运销有限公司销售焦炭的关联交易。交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　本议案全体独立董事已出具同意的事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

　　同意子公司黑猫化工因正常生产经营需要与关联方陕西省物资再生利用总公司新增电石采购的关联交易。交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　本议案全体独立董事已出具同意的事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

　　同意将《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司因更新截至2022年6月30日前次募投项目累计产能利用率及效益情况，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证并出具了《关于陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　同意将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　同意将《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，更新股东大会对董事会的授权有效期，重新提请公司股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长（或其授权人士）全权办理与本次公开发行可转换公司债券的一切有关事宜。

　　同意将《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年9月22日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会会议，审议以下议案：

　　■

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-053

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届监事会第六次会议于2022年9月6日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易的议案》

　　同意追加确认子公司黄河销售与关联方陕西省物流集团煤炭运销有限公司销售焦炭的关联交易。交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

　　同意子公司黑猫化工因正常生产经营需要与关联方陕西省物资再生利用总公司新增电石采购的关联交易。交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

　　同意将《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案》。

　　同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司因更新截至2022年6月30日前次募投项目累计产能利用率及效益情况，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证并出具了《关于陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　同意将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　同意将《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-054

　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于追加确认2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）股东大会审议。

　　●交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月20日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案对公司2022年度日常关联交易事项进行了预计。

　　近日，公司收到持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司（简称 物产集团）的告知函，由于国有企业股权调整，物产集团的100%股权由陕西省人民政府无偿划转给陕西省物流集团有限责任公司（简称 物流集团）。公司原客户陕西省物流集团煤炭运销有限公司作为物流集团下属子公司，因而成为公司的关联方。因此，2022年4月公司子公司陕西黄河物资销售有限责任公司（简称 黄河销售）向陕西省物流集团煤炭运销有限公司（简称 煤炭运销公司）销售焦炭13,636.93万元（不含税）应认定为关联交易。该交易事项不在经公司股东大会审议批准的2022年度日常关联交易预计范围内，现需予以追加确认具体情况如下：

　　2022年9月6日，公司召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易的议案》，同意追加确认公司2022年度与关联方之间销售焦炭的日常关联交易13,636.93万元(不含税)，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明，并发表了同意的独立意见：子公司黄河销售与陕西省物流集团煤炭运销有限公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　（二）本次追加确认日常关联交易情况

　　单位：万元（不含税）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：陕西省物流集团煤炭运销有限公司

　　成立时间：2014年3月24日

　　注册地：陕西省西安市未央区朱宏路九号泽星大厦17楼、18楼

　　法定代表人：李锋贵

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；物业管理；集贸市场管理服务；煤炭及制品销售（不西安市区内储存及销售）；炼焦（不西安市区内储存及销售）；煤炭洗选（不西安市区内储存及销售）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：煤炭开采；进出口代理；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）。

　　（二）关联关系说明：

　　煤炭运销公司系公司持股5%以上股东物产集团的控股股东物流集团之全资子公司。

　　（三）履约能力分析：

　　煤炭运销公司自身业务的开展情况稳健，企业资金实力雄厚且信誉良好，有较强的货款支付能力，能确保双方业务合作的顺利开展。

　　截至2021年12月31日，煤炭运销公司主要财务数据（未审计）为：总资产52,638.35万元，总负债40,752.84万元，净资产11,885.51万元，营业收入227,168.36万元，净利润485.10万元。

　　三、关联交易定价政策

　　黄河销售与煤炭运销公司之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　黄河销售与煤炭运销公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：601015  证券简称：陕西黑猫  公告编号：2022-055

　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）股东大会审议。

　　●交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月20日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案对公司2022年度日常关联交易事项进行了预计。

　　电石为公司全资子公司黑猫化工BDO产品的主要原材料之一，电石的采购为公司正常生产经营所需。随着公司BDO产品产能利用率的逐渐提高，BDO在公司化工产品中已经成为主要的收入和利润来源之一，其原材料电石的稳定供应具有重要意义。近年来，因电石为“双高”产品，随着电石落后产能退出市场、环保监管日益严格，电石生产企业外销电石数量有所减少，公司电石的采购渠道有所受限。

　　为了保障BDO产品的稳定生产，公司积极拓宽电石采购渠道，也得到了公司股东物产集团及其控股股东物流集团的大力支持。物流集团发挥其物流生态链及物流平台的优势，协助公司落实电石采购需求。公司计划自2022年9月起，根据市场情况，向关联方物产集团全资子公司陕西省物资再生利用总公司（简称 物资再生公司）采购电石，预计总发生金额5,000万元（不含税）。该交易事项不在经公司股东大会审议批准的2022年度日常关联交易预计范围内，具体情况如下：

　　2022年9月6日，公司召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》，同意增加公司2022年度预计与关联方之间采购电石的日常关联交易5,000万元(不含税)，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明，并发表了同意的独立意见：子公司黑猫化工与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　（二）本次增加日常关联交易情况

　　单位：万元（不含税）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：陕西省物资再生利用总公司

　　成立时间：1986年7月7日

　　注册地：陕西省西安市新城区西五路68号

　　法定代表人：贾西平

　　注册资本：1,200万元人民币

　　经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；肥料销售；轻质建筑材料销售；汽车零配件批发；煤炭洗选；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）关联关系说明：物资再生公司系公司持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司的全资子公司，同时公司董事贾西平担任其法人，物资再生公司是公司的关联方。

　　（三）履约能力分析：

　　截至2021年12月31日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产3,772.14万元，总负债3,074.88万元，净资产697.26万元，营业收入262.72万元，净利润-134.53万元。

　　截至2022年6月30日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产4,179.28万元，总负债3,465.35万元，净资产713.93万元，营业收入134.00万元，净利润16.66万元。

　　物资再生公司在股东物产集团的大力支持下，有多年的化工产品销售经验和资金优势，在电石供应方面有渠道和价格优势。截至目前物资再生公司经营正常，其与公司2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、关联交易定价政策

　　黑猫化工与物资再生公司之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　黑猫化工与物资再生公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：601015  证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-056

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）公开发行可转换公司债券发行方案（简称 本次发行）已经公司2022年5月16日召开的第五届董事会第六次会议及2022年6月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　本次发行方案经审议通过后，公司积极推进申办募投项目尚未取得的审批手续。在相关手续办理的过程中，经公司审慎复核发现：内蒙古黑猫“焦炉煤气综合利用项目二期”的子项目“一期100万吨/年焦炭装置项目”与“干熄焦节能环保升级项目”的子项目“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”存在部分投资内容重复的情况。根据可行性研究报告及项目备案情况，“一期100万吨/年焦炭装置项目”已配套干熄焦装置。“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”全称为“内蒙古黑猫煤化工有限公司3×170t/h干熄焦配套余热余压发电项目”，其主要建设内容包括3×170t/h干熄焦装置及2×25MW抽凝式汽轮发电机组，其中，三套干熄焦装置原计划将配套内蒙古黑猫已建成的260万吨/年焦化装置（1#和2#焦炉）及本次募投的100万吨/年焦炭装置（3#焦炉）。所以，“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”投资预算中，对本次募投的100万吨/年焦炭装置（3#焦炉）所配套的干熄焦装置进行了重复预算。

　　根据上述情况，公司对“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”中重复的投资预算进行了调减，调减金额为8,500万元，并根据主管行政机关的要求重新履行了项目备案，具体情况如下：

　　■

　　“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目“已重新进行项目备案，目前正在进行环评公示，上述募投项目投资金额的调整，仅调减了重复预算的项目投资金额，不涉及本次发行募投项目实际建设内容的调整，未影响对本次募投项目的建设。

　　根据上述调整并结合公司已公告2022年半年度报告的情况，公司于2022年9月6日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等。

　　现将公司就本次公开发行可转换公司债券方案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况

　　（一）发行规模

　　调整前：

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币280,000万元（含280,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币270,000万元（含270,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　（二）募集资金用途

　　调整前：

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过280,000万元（含280,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　调整后：

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过270,000万元（含270,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的主要内容

　　■

　　三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的主要内容

　　■

　　四、本次公开发行可转换公司债券其他相关议案修订的主要内容

　　■

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-057

　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月22日14点30分

　　召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月22日

　　至2022年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　　（二）登记时间

　　2022年9月22日（星期四）上午11:00之前。

　　（三）登记地点

　　陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

　　邮政编码：715403

　　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0913-5326936

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　附件：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月22日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。